杭州电魂网络科技股份有限公司
  2024 年第一次临时股东大会




          会议资料




          中国杭州
    二〇二四年九月十八日
                  杭州电魂网络科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会会议议程


一、   会议时间

   现场会议：2024 年 9 月 18 日（星期三）14：00

   网络投票：2024 年 9 月 18 日（星期三）

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、   现场会议地点

   杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

三、   会议主持人

   杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生

四、   会议审议事项

1. 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

五、   会议流程

   (一)   会议开始

1、 会议主持人宣布会议开始

2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

   (二)   宣读议案

1、 宣读股东大会会议议案

   (三)   审议议案并投票表决

1、 股东或股东代表发言、质询
2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓

    掌方式通过监票人）

4、 股东投票表决

5、 监票人统计表决票和表决结果

6、 监票人代表宣布表决结果

   (四)   会议决议

1、 宣读股东大会表决决议

2、 律师宣读法律意见书

   (五)   会议主持人宣布闭会
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               2024 年第一次临时股东大会会议须知



   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特
制定本须知：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其
他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

   1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人
身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人
股东账户卡。

   2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡
及委托人身份证复印件。

   五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

   六、本次大会现场会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14：00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发
言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请
简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有
权要求股东停止发言。

   七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方
式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

   八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，

   不得扰乱大会的正常秩序。
                                                     目录

关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 .................................................................... 7
议案一

            关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
    各位股东：
    根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并报表归属
于上市公司股东的净利润 59,306,859.67 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表未分
配利润 1,212,714,548.69 元。
    经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.32 元（含税）。截至 2024 年 8 月 28 日，公
司总股本 244,768,100 股，扣除公司目前回购专用账户所持有的 1,444,650 股，即以
243,323,450 股为基数，预计派发现金红利 56,451,040.40 元（含税），占 2024 年半年
度合并报表归属于上市公司股东净利润的 95.18%。本次利润分配不进行资本公积转
增股本，不进行其他形式利润分配。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2024 年半年度利
润分配方案公告》（公告编号：2024-043）。


    本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议审议
通过，现提请本次股东大会审议。




                                            杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 9 月 18 日