证券代码：603267       证券简称：鸿远电子         公告编号：临 2024-011



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
25 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的
议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度财务及内部控制的审计机
构，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

   一、拟聘任会计师事务所的基本信息

   （一）机构信息

   1、基本信息

    机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    组织形式：特殊普通合伙企业

    成立日期：2012 年 3 月 2 日

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

    截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
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    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿
元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366
家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批
发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为 237 家。

   2、投资者保护能力

   信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

   3、诚信记录

    截至 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自

律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

   1、基本信息

   拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2004 年
开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2023 年开始为公司提供
审计服务（2014 年-2017 年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市
公司超过 5 家。

   拟签字注册会计师：王文杰女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2007 年
开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供
审计服务，近三年签署上市公司 3 家。




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   拟担任质量控制复核合伙人：宋刚先生，2004 年获得中国注册会计师资质，
2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公
司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

   2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核
人于 2023 年 9 月受到北京证监局行政监管措施 1 次。

    3、独立性

    信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    （三）审计费用

    2024 年度审计费用为人民币 93 万元，其中财务审计费用 70 万元（含税），
内部控制审计费用 23 万元（含税）。2024 年审计费用与上年持平。审计费用系
按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以
所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会审议意见

    公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务
的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格
遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董
事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘
信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，2024 年度审计费用为人民
币 93 万元，其中财务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 23 万元（含

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税），同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

    （二）董事会的审议和表决情况

    公司第三届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通
过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，信永中和作为公司 2023 年度审计机
构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，
具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘
任信永中和担任公司 2024 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司
股东大会审议通过之日起生效，2024 年度审计费用为人民币 93 万元，其中财务
审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 23 万元（含税）。

    （三）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    特此公告。



                                北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 26 日




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