证券代码：603268        证券简称：松发股份         公告编号：2024 临-023



                   广东松发陶瓷股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议会议通知和材料已于 2024 年 3 月 29 日以通讯、书面方式通知了全体监事，会
议于 2024 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由监
事会主席王显峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《松发股份 2023 年年度报告及其摘要》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    监事会认为：公司编制和审核《公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实
际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《松发股份 2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    监事会认为：我们认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为该
报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报
告内部控制重大缺陷。
    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

    （三）《松发股份 2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）《松发股份 2023 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）《松发股份 2023 年度利润分配预案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》 2024
临-013）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（在公司领取薪酬的职
工代表监事“黄健”回避表决）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）《关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计
机构的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和
内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司 2023 年度审计机构过程中，严格
遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘司农事务所担任公司 2024 年度财
务审计及内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度
综合授信额度的公告》（2024 临-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）《关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度
的公告》（2024 临-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（2024
临-017）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）《关于计提商誉减值及资产减值准备的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于计提商誉减值及资产减值准备的公告》
（2024 临-018）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之
一的公告》（2024 临-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》
（2024 临-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        广东松发陶瓷股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 10 日