证券代码：603273               证券简称：天元智能     公告编号：2024-037


                江苏天元智能装备股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日


(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 161,267,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                75.2483



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举公司董事、董事
会秘书殷艳女士主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会
议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司童程》的规定。


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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，公司董事长吴逸中、独立董事王莉以通讯方
   式出席本次会议，董事陈卫因公出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

     审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                      反对                   弃权

                      票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                    （%）                     （%）                  （%）

       A股          161,197,572 99.9567         45,900        0.0284   23,900        0.0149




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称             同意              反对                        弃权
序号                     票数     比例（%） 票数    比例               票数      比例
                                                    （%）                       （%）
        关 于 公 司      462,572 86.8889 45,900 8.6218                 23,900 4.4893
        2024 年半年
 1
        度利润分配
        方案的议案




                                            2
(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

       特此公告。

                                       江苏天元智能装备股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 13 日


   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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