证券代码：603273            证券简称：天元智能      公告编号：2024-043



       江苏天元智能装备股份有限公司
     第三届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号
公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过书面的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法
规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三
季度的财务状况和经营成果；确认《2024 年第三季度报告》所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币
2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营，

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不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。
    综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                       江苏天元智能装备股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 29 日




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