天元智能：第三届董事会第十八次会议决议公告2024-11-12
证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-049
江苏天元智能装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00 在江苏省常州市新北区河海西路
312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日通过书面的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，
公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规则对董
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事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名吴逸中、何清
华、殷艳、陈卫为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审
议通过之日起算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-051）。
具体的表决结果如下：
（1）提名吴逸中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
（2）提名何清华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
（3）提名殷艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
（4）提名陈卫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，
公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，经公司
第三届董事会提名委员会资格审查，现提名王莉、钱振华为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-051）。
具体的表决结果如下：
（1）提名王莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：6 票同
意，0 票弃权，0 票反对。
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（2）提名钱振华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：6 票
同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
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