证券代码：603273          证券简称：天元智能           公告编号：2024-056



          江苏天元智能装备股份有限公司
        第四届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312
号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
全体董事一致推举公司董事吴逸中先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要
求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举吴逸中先生为第四届董事会董事长的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-058）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    按照相关法律法规、规范性制度和公司规章制度的要求，会议选举出董事会下
设各专门委员会委员，具体情况如下：

    董事会专门委员会               委员                    主任委员




                                      1
      战略委员会          吴逸中、钱振华、王莉          吴逸中


      审计委员会          王莉、钱振华、何清华           王莉


      提名委员会          钱振华、吴逸中、王莉          钱振华


   薪酬与考核委员会        王莉、殷艳、钱振华            王莉


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-058）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于聘任吴逸中先生为公司总经理的议案》


    本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
058）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议通过《关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案》


    本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
058）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （五）审议通过《关于聘任王锡臣先生为公司副总经理的议案》


    本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、


                                    2
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
058）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于聘任陈菲女士为公司副总经理的议案》


   本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
058）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （七）审议通过《关于聘任邱晓丹先生为公司副总经理的议案》



   本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
058）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于聘任薛成先生为公司副总经理的议案》


   本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
058）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于聘任殷艳女士为公司财务总监的议案》

   本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员
会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

                                   3
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于聘任殷艳女士为公司董事会秘书的议案》


    本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
058）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于聘任杨易女士为公司证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-058）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                        江苏天元智能装备股份有限公司董事会

                                                2024 年 11 月 28 日




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