证券代码：603273          证券简称：天元智能        公告编号：2024-057



         江苏天元智能装备股份有限公司
       第四届监事会第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00 在江苏省常州市新北区河海西
路 312 号公司会议室以现场的方式召开。全体监事一致推举公司监事白国芳先生
主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监
事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举白国芳先生为公司第四届监事会主席的议案》

    鉴于公司第四届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，
同意选举白国芳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至公司第四届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




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    江苏天元智能装备股份有限公司监事会

                     2024 年 11 月 28 日




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