证券代码：603273          证券简称：天元智能           公告编号：2024-063



          江苏天元智能装备股份有限公司
        第四届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312
号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 11 日通过书面的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

    会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏天元智能装备股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于制定公司<对外担保定期核查制度>的议案》

    公司董事会制定了《江苏天元智能装备股份有限公司对外担保定期核查制度》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




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    江苏天元智能装备股份有限公司董事会

            2024 年 12 月 21 日




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