证券代码：603285          证券简称：键邦股份       公告编号：2024-001


                   山东键邦新材料股份有限公司

           关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任
期已于2024年7月4日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开
展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会
换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相
应顺延。

   在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员，董事会各
专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定
继续履行相应的义务和职责。

   公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换
届选举工作，并及时履行信息披露义务。

   特此公告。




                                                  山东键邦新材料股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2024年7月9日