证券代码：603285           证券简称：键邦股份       公告编号：2024-011



                     山东键邦新材料股份有限公司
              关于公司 2024 年特别分红方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

         每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，

不以公积金转增股本。

         本次特别分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、特别分红方案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东键

邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币

444,780,508.34元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为189,579,556.86

元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司

母公司期末可供分配利润为人民币526,710,059.60元，合并报表中归属于上市公

司股东的净利润为96,378,580.46元。

    为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》

（国发〔2024〕10号），本着能够及时回报股东、增强投资者获得感的原则，公

司充分考虑了未来经营资金需求和长期发展战略后，在不影响公司正常经营的前


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提下，经公司第一届董事会第十八次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记

日登记的总股本为基准实施特别分红。本次特别分红方案如下：

    公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2024年8月2

日，公司总股本为160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利160,000,000.00

元（含税）。

    本次不送红股，不以公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配。如后续总股本

发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次特别分红方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司

特别分红方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于2024年8月2日召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司

特别分红方案的议案》。

    公司监事会认为：公司本次特别分红方案符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，并且有

利于公司长远发展。因此，监事会同意本次特别分红方案，并同意提交公司股东

大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次特别分红方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排



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等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营

和长期发展产生重大影响。

    （二）本次特别分红方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过

后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                           山东键邦新材料股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2024年8月3日




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