证券代码：603285          证券简称：键邦股份          公告编号：2024-002




                    山东键邦新材料股份有限公司

                 第一届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次

会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在

公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会

议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的

召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决

议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类

型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使

                                     1
用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募

投项目的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司

增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-006）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

    （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息



                                    2
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入

募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 公告编号：2024-009）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见，会计师出具了鉴证报告。

    （七）审议通过《关于投资建设<10000t/a 高纯乙酰丙酮项目>的议案》

    本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过，具体内容详见公司于同日

在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新

材料股份有限公司关于投资建设<10000t/a 高纯乙酰丙酮项目>的公告》（公告编

号：2024-010）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司于同日

在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新

材料股份有限公司 2024 年半年度报告》《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年

半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于公司特别分红方案的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司于同日

在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新

材料股份有限公司关于公司 2024 年特别分红方案的公告》 公告编号：2024-011）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议

案》



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    本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日

在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新

材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2024-012）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议

案》

    本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日

在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新

材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2024-012）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股

东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               山东键邦新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2024 年 8 月 3 日




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