证券代码：603289             证券简称：泰瑞机器        公告编号：2024-001

                     泰瑞机器股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知
于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月
3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部
分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他
有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《股东大会议事规则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （三） 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《独立董事工作制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四） 审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《审计委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五） 审议通过了《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《提名委员会工作细则》。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六） 审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七） 审议通过了《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《战略委员会工作细则》。


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    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八） 审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的
议案》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《独立董事专门会议工作细则》。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九） 审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关联交易管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十） 审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步
完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审
计委员会委员进行调整。经与会董事审议，同意通过《关于调整第四届董事会审
计委员会委员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一） 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，该
议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

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    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二） 审议通过了《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的
议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三） 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的股东大会通知公告。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第二十次会议决议；

    特此公告。

                                              泰瑞机器股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 3 日




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