证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-040
泰瑞机器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,210,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.4976
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。
公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,190,118 99.9867 20,200 0.0133 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
10、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
11、 议案名称： 关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,208,018 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 151,633,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 574,600 99.6013 2,300 0.3987 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 546,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 《2023 年度董事会工 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
作报告》
2 《2023 年度监事会工 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
作报告》
3 《2023 年度财务决算 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
报告》
4 《关于公司 2023 年 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
度利润分配预案的议
案》
5 《2023 年年度报告全 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
文及摘要》
6 《关于公司 2023 年 10,700 34.6278 20,200 65.3722 0 0.0000
度董事、监事薪酬的
议案》
7 《关于公司申请银行 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
综合授信额度的议
案》
8 《关于 2024 年度闲 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
置自有资金委托理财
计划的议案》
9 《关于公司开展外汇 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
套期保值业务的议
案》
10 《关于回购注销部分 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
限制性股票的议案》
11 《关于变更公司注册 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
地址、注册资本暨修
订<公司章程>的议
案》
12 《关于续聘 2024 年 28,600 92.5566 2,300 7.4434 0 0.0000
度审计机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：任建风、朱彦颖
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日