泰瑞机器：泰瑞机器股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书2024-05-21
上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
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关于泰瑞机器股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：泰瑞机器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受泰瑞机器股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《泰瑞
机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会
公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》。将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20
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日。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在浙江省杭州钱塘区白
杨街道银海街 417 号召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股
份 152,210,318 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 51.4976%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表有表决权的股份
152,179,418 股，占公司股份总数的 51.4872%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 5 人，代表有表决权股份 30,900 股，占公司股份总数的
0.0105%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
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弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：
同意 152,190,118 股，占有效表决股份总数的 99.9867%；
反对 20,200 股，占有效表决股份总数的 0.0133%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
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表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的
议案》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意 152,208,018 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；
反对 2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
