证券代码：603289        证券简称：泰瑞机器            公告编号：2024-075
债券代码：113686        债券简称：泰瑞转债

                    泰瑞机器股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于
2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年9月20日在公
司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经监事会审议通过，选举祝新辉先生为第五届监事会主席。任期自公司监事
会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的相关公告及文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。



                                               泰瑞机器股份有限公司监事会
                                                         2024 年 9 月 21 日


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