证券代码：603291            证券简称：联合水务            公告编号：2024-006




               江苏联合水务科技股份有限公司

             第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 10 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股
份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的公告》（公告编号：2024-010）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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三、备查文件

   公司第二届监事会第五次会议决议。


   特此公告。




                                     江苏联合水务科技股份有限公司监事会

                                                         2024年3月12日




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