证券代码：603291             证券简称：联合水务           公告编号：2024-056




               江苏联合水务科技股份有限公司

           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务
科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的
规定，作出的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告
期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。



特此公告。




                                  江苏联合水务科技股份有限公司董事会

                                                     2024年10月30日




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