证券代码：603298         证券简称：杭叉集团         公告编号：2024-017



                       杭叉集团股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2024 年 4
 月 22 日以现场表决方式召开第七届董事会第十一次会议。会议通知已于 2024
 年 4 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
 公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主
 持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的
 召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
 露的《公司 2024 年第一季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                               杭叉集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 23 日