证券代码：603298          证券简称：杭叉集团          公告编号：2024-036



                         杭叉集团股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日以现场表决方
 式召开第七届董事会第十五次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出。
 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，
 与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分
 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的
 有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《关于投资设立杭叉马来西亚有限公司的议案》
     根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司销售及租赁网络、拓展境
 外租赁业务，增强公司全球营销资源配置，创新营销模式、建立快速高效的经营性租
 赁体系，提升公司品牌形象。公司拟在马来西亚设立杭叉马来西亚有限公司（暂定名，
 以当地注册核定为准）。具体情况如下：
     公司中文名称: 杭叉马来西亚有限公司
     公司英文名称: HANGCHA (MALAYSIA) SDN. BHD.
     注册资本: 200 万美元（以实际出资额为准）
     股权结构及出资额: 杭叉集团股份有限公司持股比例为 100％
     经营范围：叉车、工业车辆整机及配件销售和服务；整机产品租赁及销售、锂电
 池租赁及销售、AGV 和智能物流系统集成业务，二手叉车等维修、改装、安装、租赁、
 销售；仓储物流技术咨询服务（最终以属地注册登记为准）。
    上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务
委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化
而变化，存在未获批准而无法成立的风险。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于投资设立杭叉集团泰国制造公司的议案》
    根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步优化产业布局，提升公司国际市场
竞争力、助力海外市场的拓展、加强海外市场供货能力，更好的服务海外用户。公司
拟在泰国投资设立杭叉集团泰国制造公司（暂定名，以当地注册核定为准），主要从
事叉车、高空作业车等工业车辆制造及销售，锂电池组装及销售。具体情况如下：
    公司中文名称： 杭叉集团泰国制造公司
    公司英文名称： Hangcha Group Thailand Manufacturing Co., Ltd.
    注册资本： 2,000 万美元（以实际出资额为准）
    股权结构及出资额： 杭叉集团股份有限公司持股比例为 100％
    经营范围：叉车、高空作业车等工业车辆制造及销售，锂电池组装及销售。
    本投资项目拟在泰国购置土地，新建生产车间和办公楼，前期打造具备平衡重式
叉车、高空作业平台的制造及锂电池组装功能，初步形成年产万台含平衡重式叉车、
剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台的生产能力。
    上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务
委、浙江省商务厅等政府相关部门的审批许可，以及根据泰国法律法规、政策体系、
商业环境、文化特征，杭叉集团泰国制造公司在设立及运营过程中可能存在未获批准
而无法成立的风险及一定的管理、运营和市场风险，公司董事会将积极关注本次对外
投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  杭叉集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 19 日