证券代码：603298         证券简称：杭叉集团           公告编号：2024-040



                        杭叉集团股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日
 通过邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参
 会董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
 赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司
 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
 时报》披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
     2、审议通过《关于新增及调整公司 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》

     公司独立董事于公司第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通
 过上述议案，并同意递交公司第七届董事会第十七次会议审议。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
 时报》披露的《关于新增及调整公司 2024 年度部分日常关联交易预计的公告》。
 （公告编号：2024-042）。
     关联董事赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、赵宇宸先生依法回避表决。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理
制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
时报》披露的《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度（2024 年
10 月修订）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
时报》披露的《公司舆情管理制度（2024 年 10 月）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。



                                                杭叉集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 22 日