苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
江苏苏盐井神股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
股票代码：603299
江苏苏盐井神股份有限公司
2024 年 5 月 23 日
苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
江苏苏盐井神股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大
会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 4 月 30 日刊登于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办
理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的
合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请，
股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许
可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投
票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券
交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
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江苏苏盐井神股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14 :00（会议签到时
间为 13:25-13:55）
二、会议地点
江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号公司 10 楼会议室。
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)其他人员。
四、主持人
董事长：吴旭峰
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、
董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代
表的股份数。
（三）审议内容
序号 内容
1 2023 年度董事会工作报告
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2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告全文及摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度预算执行情况及 2024 年预算编制报告
6 2023 年度利润分配方案
7 关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
8.01 与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计
8.02 与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计
9 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
10 2024 年度投资计划
11 关于修订公司章程的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
本次会议还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
（四）参会股东及股东代表发言及提问
（五）现场表决
1.推举计票人、监票人；
2.投票表决；
3.休会（统计投票表决结果）；
4.主持人宣布表决结果。
（六）宣读 2023 年年度股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布现场会议结束
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议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格依照法律法规及《公司章程》规
定履职尽责，审慎履行股东大会赋予的职责权利，认真执行股
东大会决议，规范运作、科学决策，努力维护公司和全体股东
的合法权益，有效保证公司全年各项目标任务的实现，积极推
动公司持续健康稳定发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如
下。
一、2023 年工作总结
2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏
工作的重要讲话精神，克服了复杂多变的市场环境，取得了殊
为不易的发展成绩，延续了稳中向好的发展势头。
一是生产经营指标创历史新高。公司上下紧密围绕高产优
产任务，通过全体职工的共同努力，全面超额完成各项生产经
营任务。全年累计生产盐及盐化产品 846.15 万吨，累计销售各
类产品 860.87 万吨，均创历史新高。主要经营指标中营收、利
润保持较高水平。稳健增长的规模效应不断放大，稳中提质的
经营效益持续提升，为企业高质量发展奠定了坚实的物质基础。
二是“盐+储能”产业体系加速发展。坚持把构建“盐+储能”
产业格局作为企业高质量发展第一要务，持续实施一批强链、
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
延链、补链项目。张兴储气库项目一期（一阶段）注气排卤顺
利完成 72 小时试运行，累计注井天然气 545.62 万方，取得连
通井原创技术工程化应用重大成果，实现了储气库从 0 至 1 的
突破。与国信集团、淮安产业投资公司组建江苏国信苏盐储能
发电有限公司，合作推进 500MW 盐穴压气储能项目，入股江
苏新能投资管理有限公司。推进 300 万吨制盐项目、120 万吨
制碱项目前期工作，纯碱项目已完成备案。常溧盐业配送中心
主体工程基本结束。盐城盐业储备物流中心开工建设。
三是科研攻关能力显著增强。积极开展基础研究、技术攻
关、新品研发、科研管理等工作，全年累计申请专利 42 件，授
权专利 12 件，实现大幅增长。参与制定国标、行标 8 项，获省
级行业协会科技进步奖 4 项，取得市级及以上科技创新成果 7
项。依托江苏省盐化工循环经济技术研究院（省重点实验室），
开展了“钠离子电池级纯碱产品研究” “盐钙系统产品质量提升”
等年度生产难题攻关 7 项，推动了“盐碱钙循环经济”产业链延
伸，提升了企业竞争力。完成食盐及盐生活品开发 10 项。瑞丰
公司、淮盐矿业获批高新技术企业，瑞洪公司、瑞达公司等两
家公司顺利通过了高企再次认定。
四是安质环管理水平有效提升。加强生产单位双重预防体
系建设，开展消防、燃气和重大事故隐患专项排查三大行动，
推进生产企业二级安全标准化、批发企业三级安全标准化和班
组安全标准化创建工作，一分公司、瑞丰公司通过了非煤矿山
二级安全标准化审核。实施“智慧叉车保险+科技”项目、发货环
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
节智能 AI 项目，本质安全管理水平持续提升。加强质量管理，
食盐一次交验合格率 100%，主要采购物资入库合格率 100%。
开展 QC 攻关活动，《提高碘盐合格率》课题获“亚洲质量改进
案例”三等奖。实施环保提升项目，完成了灰渣库收尘技改、氯
化钙除尘升级治理等一批环境质量提升项目，环境质量不断优
化。
五是综合治理能力持续改善。建成全流程招标与采购管理
系统，推进试点物流竞价工作，单个运输标的比预算节约 20%。
加强“两金”管理，严防资金风险。积极开展内控审计，对 12 家
单位执行情况进行检查，有效提高内控制度执行效果。印发
《合规管理行动提升方案》，加强合同管理，三项法律审核率达
100%。研究确定合作商负面行为单位清单，有效防控经营管理
风险。进一步深化薪酬体系改革，坚持发展成果与职工共享，
年度职工平均工资总额增长 7.4%。加大人才招引力度，通过社
会化招聘 145 名实用型人才，市场化引进 5 名成熟型人才。
六是合规管理水平进一步提升。健全合规管理制度体系。
在内控制度基础上践行“大合规”体系建设，将条线管理向全流
程管控转变，促进现行制度的有效融合，进一步增强管理协同
效应。强化合规风险防控。职能部门定期对制度执行情况进行
专项检查，各单位组织开展自查、抽查，针对发现的问题形成
整改清单，及时加以整改。落实重大事项法律审核制度，发挥
合规审查职能，开展经营风险、廉洁风险、安全检查等各类风
险排查活动。举办安全知识竞赛、专题教育知识竞赛、参加国
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
资网络培训，提升全员合规素养。公司合规管理工作在省国资
委检查评估中取得优良成绩。
七是品牌宣传活动亮点纷呈。深入开展“品牌点亮”等六大
行动，“淮盐”强势进入南通地铁、南京地铁新媒体，精彩亮相
中国质量（成都）大会、第 108 届全国糖酒商品交易会等重大
展会。精心筹备“中国质量万里行—淮盐行暨淮盐质量品牌大
会”，发布《为世界盐业贡献中国方案》。深入开展“淮盐科普进
校园”活动，先后走进全省多地中小学课堂。
二、董事会日常工作情况
报告期内，各位董事勤勉履职，忠实尽责，认真参加董事
会会议，对公司定期报告、关联交易等重大事项发表了专业性
意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
各位董事投入足够的时间处理公司事务，认真阅读公司各项财
务会计报告，听取相关人员对公司生产经营、财务管理、内控
执行情况等的汇报，持续关注公司经营管理状况，认真审阅各
项议案，并对所议事项发表明确意见，确保公司重大事项决策
的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。公司独立董事
均为具备相关领域丰富经验的专业人士，以其独立的立场、专
业的视角为公司出谋划策，推进董事会科学决策。
（一）报告期内董事会会议召开情况
2023 年共召开董事会会议 6 次。董事会的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》等相关规定进行。公司董事均严格按照
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉
地履行各项职责，认真负责地审议各项议案。报告期内审议通
过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度利润分配预案》
《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等 30 项议案，
审议事项均一致通过。
（二）执行股东大会决议情况
报告期内，董事会召集召开股东大会 1 次，审议批准 12 项
普通议案和 1 项特别决议议案。在修改《公司章程》、实施现金
分红、执行日常关联交易、为子公司提供授信担保、聘请公司
审计机构等方面，严格执行股东大会决议，积极落实股东大会
审定的各项工作，维护好上市公司的整体利益及全体股东的合
法权益。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会专门委员会成员按照相应工作细则履行各自职
能，为董事会科学决策提供专业支持。报告期内，共召开 5 次
董事会审计委员会会议，2 次董事会薪酬与考核委员会会议，2
次董事会战略委员会会议，2 次董事会提名委员会会议。严格
按照公司各专门委员会议事规则履行职责，完成对定期报告、
关联交易、续聘审计机构等事项的审查并发表意见，为董事会
的科学决策提供了专业性的建议，保证了重大决策的质量。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规
章制度的要求，认真履行独立董事的职责，按时参加董事会，
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参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客
观的判断，与 公司的董事会秘书保持密切联系，确保及时获悉
公司重大事项的进展情况，并运用自己的专业知识作出独立判
断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对
历次董事会会议审议的议案均未提出异议。
（五）信息披露工作
公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，按时完成
定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、
及时发布了各类临时公告。报告期内，公司披露定期报告 4 份，
临时公告 45 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
地保护广大中小投资者利益。
（六）内幕知情人管理
公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的有关规定，
在定期报告的编制过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，
确保了公司相关业务的正常开展。报告期内，公司未发生内幕
信息泄密及内幕交易情况，保持了良好的内幕信息管理水平。
（七）投资者关系管理
报告期内，公司通过现场接待投资者调研、接听投资者热
线电话、上证 E 互动以及回复投资者邮件等多种途径积极做好
投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，
在信息披露允许的范围内及时解答投资者关心的公司业绩、经
营状况、发展战略、项目进展等问题，此外，公司还通过年度
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
业绩说明会、季度业绩说明会、券商机构电话会议等方式加强
与投资者交流，促进投资者对公司的了解，增强投资者对公司
发展的信心。
（八）内控体系建设情况
公司按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规
定建立了较为完善的内部控制结构体系，将规范运作的要求贯
穿于日常经营的始终，并能得到有效实施，对公司经营管理起
到有效控制、监督作用。
三、2024 年工作计划
2024 年，公司董事会将切实增强发展的责任感，居危思进，
迎难而上，团结带领公司干部职工不断开创苏盐井神又好又快
发展新局面。
（一）融入数字经济，全面推进智改数转网联
结合苏盐井神“十四五”战略规划，着眼于节能减排、能源
双碳、优化生产运营、保障设备稳定运行、提高和稳定产品质
量，实现企业绿色低碳生产的目标任务，编制“一企一策”数字
化转型提升方案。以入选“国家级智能制造示范工厂揭榜单位”
为契机，按照“场景、车间、工厂、标杆”发展路径，在数字化
研发设计、智能化生产调度、供应链协同优化等方面打造应用
场景，进一步推动 5G、机器人、大数据等新技术、新产品为行
业赋能。构建以提升营销核心竞争力的新型业务架构，沉淀客
户资料、产品动销、价格体系、售后服务等数据，更好地了解
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市场趋势和行业动态，使业务具备快速创新和协同能力。
（二）锻强“两大产业链”，持续增强价值创造能力
深入推进现代产业链链长企业建设，构建高效和谐、安全
可靠的产业生态系统，增强产业链供应链整体价值创造能力。
做强、做优、做大具有核心竞争力的盐碱钙循环经济产业集群，
依托卤水管道大联网，协同调度生产资源，精心组织生产运行。
推进钠离子电池级纯碱项目调试生产和销售经营，推动建设
300 万吨制盐、120 万吨纯碱等重大项目，推动年产 6000 吨复
合软包装材料项目年底竣工投产。主动对接和服务国家能源储
备战略，抢抓政策机遇，持续推进张兴储气库项目建设；加强
与管网合作单位的协调沟通，尽快实现输气管网互联互通。稳
步推进 500MW 压气蓄能发电项目建设，积极探索张兴 300 万
方储油项目、盐穴储氦项目，不断拓展盐穴综合利用新的空间。
（三）强化科技创新，发展新质生产力新赛道
强化企业科技创新主体地位，狠抓科研平台建设、食盐及
盐化新品开发、关键核心技术攻关等三项重点工作，努力发展
新质生产力。增加全年研发投入，确保研发投入占销售收入 3%
以上。依托现有“国家企业技术中心”等平台优势，做好省重点
实验室重组申报、培育工作。加大专利申请，用好技术人才，
力争 2024 年成功申报“国家高新技术企业”。围绕盐化产品市场
需求，加强盐类产品技术攻关。加强钠、钾下游盐化新材料等
领域研发，培育新的产业突破点，形成新的经济增长点。加大
“盐穴储油储气储能”产业化应用技术研发，提升连通井深地储
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能应用技术、应用领域，提升盐穴全产业链综合价值。坚持天
然、健康食盐新品研发方向，推动无抗结剂、特殊晶型、新型
低钠以及专用功能型食盐产品开发。
（四）深化国企改革，持续提升企业治理水平
修订完善公司《章程》“三重一大”决策制度及决策事项清
单，健全规范高效的企业经营管理机制，建立流程顺畅、管理
规范、运行高效的国有上市公司。重构市场化营销，提升专业
化营销运行水平。强化绩效考核管理，确保完成年度高质量发
展考核目标。市场化引进专业人才，建立健全公司各层次、各
类优秀人才库。建立健全专业技术人才、科研工作者、营销管
理人才管理评价体系，推行管理人员竞争上岗、末等调整和不
胜任退出。健全引、育、留、用人才工作机制。分批次将优秀
劳务派遣客户经理和优秀业务外包工转为合同制员工，激发人
才队伍活力。
（五）聚焦管理提升，推动企业健康稳定发展
统筹发展和安全，开展安全管理“五项提升行动”，健全完
善安全生产“六大体系”，确保实现“两个目标”（不发生亡人以
上事故、不发生较大社会影响的安全生产责任事故），继续保持
公司安全生产形势持续稳定向好。强化全过程质量管控，全面
落实质量安全主体责任，确保出厂产品合格率 100%。深化法治
企业建设，健全合规管理体系，加强对重大决策的合法合规性
审查。加强供应商征集与审核管理，大力推进竞价机制，营造
“阳光采购”环境。开展内部控制体系建设和执行情况专项检查
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及审计反馈问题整改。强化预算指标的前瞻性和预算执行的刚
性，坚持无预算不开支，非必要不开支。加强资金集中管控，
提高资金运营效率、降低资金成本，防范资金风险。做好上市
公司市值管理，合规信息披露，加强与投资者的沟通，不断增
强企业资本市场美誉度，提高公司运营效率和盈利能力，持续
打造高质量的上市公司。
请审议。
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董事会
2024 年 5 月 23 日
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议案二
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态
度，认真履行法定监督职责，依法独立行使职权，重点围绕公
司生产经营决策活动、内部控制活动、财务运行情况、董事会
及高级管理人员的履职情况等方面进行监督，进一步促进公司
规范化运作，维护了公司、员工和全体股东的合法权益。现将
2023年度监事会的工作情况及2024年工作计划报告如下：
一、监事会人员组成情况
公司第五届监事会由5人组成，分别是监事会主席尹同阳先
生、监事卢龙先生、监事王婧女士、职工监事王军青先生、李
名扬先生。本届监事会任期3年，自2022年5月18日至2025年5月
17日止。
二、2023 年度监事会工作情况
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会召开了6次会议，审议通过2022年监
事会工作报告、2022年年度报告、日常关联交易预计及调整、
公司未来三年股东回报规划等15项议案，具体内容如下：
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会议时间 会议届次 审议 召开方
审议内容 意见 式
2022 年度监事会工作报告 通过
2022 年年度报告全文及摘
通过
要
2022 年度财务决算报告 通过
2022 年度利润分配预案 通过
五届五次监 2022 年度内部控制评价报 通过
2023.4.17 告 现场
事会
关于公司 2023 年度日常关
通过
联交易预计的议案
关于 2023 年度为全资子公
司提供银行授信担保的议 通过
案
公司未来三年（2023-2025
通过
年）股东回报规划
关于提名股东代表监事候
通过
选人的议案
五届六次监
2023.4.27 2023 年第一季度报告 通过 通讯
事会
关于选举公司第五届监事
通过
会主席的议案
五届七次监 关于回购注销部分激励对
2023.7.26 通讯
事会 象已获授但尚未解除限售
通过
的限制性股票及调整回购
价格的议案
五届八次监 2023 年半年度报告全文及 现场+
2023.8.29 通过
事会 其摘要 通讯
五届九次监
2023.10.30 2023 年第三季度报告 通过 通讯
事会
五届十次监 关于调整 2023 年度日常关
2023.12.14 通过 通讯
事会 联交易预计额度的议案
上述会议的提案、召集、通知、召开和表决符合《公司章
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程》《监事会议事规则》等各项规定的要求；监事会决议内容及
签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章
程》及相关制度的情形，相关决议均得到了及时有效地执行。
（二）监事列席会议情况
报告期内，监事会根据《公司章程》议事规则等有关规定，
列席公司股东大会 1次、董事会 6 次，对公司重大决策事项、
重要制度制定、大额资金使用、重要人事任免等 30项重大议案
决策过程进行监督，确保公司重大事项决策程序合法、合规，
充分维护公司及股东的合法权益。
（三）监事参加培训情况
监事会高度重视提高监事的履职能力和个人素质。报告期
内，公司组织监事参加了江苏省上市协会举办的独立董事改革
专题培训，通过线上直播的方式认真学习了独立董事制度改革
的重点内容、信息披露监管要求及案例分析；组织新任监事参
加了上交所 2023 年第 3 期监事初任培训，通过系统学习公司治
理、风险防范、履职要点、监管政策等内容，有效提高履职能
力，并注意在监事会日常工作中落实监管要求，切实提升公司
现代化治理水平和监事风险防范能力。
三、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督情况
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章
程》规定，以维护公司和股东利益为出发点，充分履行监督职
责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、股权激励等
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方面审慎监督，并对有关事项发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过日常沟通、召开监事会、列席董事
会和股东大会等渠道，及时掌握公司日常经营和重大项目决策
信息，全面监督公司重大事项的决策过程，依法对公司经营运
作、股东大会和董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会
对股东大会决议的执行情况等进行了监督，密切关注并监督公
司董事和高级管理人员履职情况。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，股东大会及董事
会召集、召开和决策程序合法有效。公司内部制度健全，能够
很好履行公司“三重一大”等制度规定，同时公司进一步推进合
规管理体系建设，不断完善现代化制度体系。公司董事及管理
层严格履行诚信义务、勤勉尽责，在执行公司职务时不存在违
反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会认真履行财务监督职能，重点加强财务
合规性、真实性监督，对公司年度、一季度、半年度、三季度
财务报告以及年度财务决算报告等进行了认真审查和监督，重
点关注了会计资料的真实性、完整性、财务报表是否按照企业
会计准则及公司有关财务制度规定编制等。
监事会认为：报告期内，公司财务报告及定期报告的编制、
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审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度要求，在正式披
露前未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为，内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成
果和现金流量，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公
司财务制度健全、运作规范、情况良好，天衡会计师事务所对
公司年度财务状况、经营成果和现金流量进行了审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。
（三）向全资子公司进行担保的情况
报告期内，通过列席董事会与股东大会，监事会对公司为
全资子公司瑞洪盐业提供不超过5000万元授信担保，为瑞丰盐
业提供不超过10000万元授信担保事项进行了审议。
监事会认为：该担保事项是考虑了公司及全资子公司的生
产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，
相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。公
司为下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，没有
损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。
（四）监督公司关联交易情况
报告期内，公司监事会通过审议2023年日常关联交易预计
及调整预计额度的议案，对本年度内与江苏省盐业集团有限责
任公司、江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易的合
规、公平以及必要性进行了有效监督。
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监事会认为： 2023年公司按照生产经营计划，与江苏省盐
业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交
易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规
则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中
小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控
股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事均按照
相关规定回避表决。
（五）监督公司利润分配情况
报告期内，公司监事会严格履行工作职责，审议通过了
《2022年度利润分配预案》，对公司利润分配相关事项进行了核
查。
监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及
《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投
资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小
投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案
无异议。
（六）股权激励相关事项
因一名激励对象出现异动，不再符合激励条件，报告期内，
监事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2021年限制
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，未损害公司及全
体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意本次
回购注销部分限制性股票并调整回购价格的事项。
（七）检查内部控制执行情况
监事会认为：公司根据中国证监会《企业内部控制基本规
范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情
况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并
得到了及时、有效地执行，合理控制了各种风险，促进了公司
各项经营目标和财务目标的实现。公司内部控制组织机构完整，
内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督充分有效。报告期内公司的内部控制体系规
范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。年
度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。
四、监事会 2024 年度工作计划
2024年，公司监事会将继续勤勉尽责，积极参加股东大会
和列席董事会会议，及时就发现的问题与董事会、经营管理层
进行有效沟通。并注重提高监事会的成员履行职责的能力和水
平，不断提高监事会检查监督的能力和力度，从保护全体股东
的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，主要做好以下
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
几项工作：
（一）认真履职尽责，促进科学决策
严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相
关规定，按时出席监事会会议，依法行使表决权，充分履行监
事职责。通过列席股东大会、董事会会议，进一步了解公司重
大事项决策过程，对公司的重大事项决策、内部控制体系建立
健全和公司董事、高管履职等事项进行监督检查，确保公司重
大事项决策程序合法、合规，促进科学决策，提高治理水平，
切实维护公司和股东的合法权益，推动公司规范稳健发展。
（二）加强监督检查，有效防控风险
一是坚持以财务监督为核心，依法、依规对公司的财务情
况、内控机制等进行监督检查；二是加强与内部审计部门、外
部审计机构的沟通，进一步提高监督实效。三是定期向公司了
解情况并掌握公司的经营状况，主动关注公司重大决策事项，
促进各项决策程序的合法性。四是重点关注公司较高风险领域，
对公司固定资产投资、关联交易等重要方面实施检查，确保公
司业务实施过程中充分识别和防控风险，促进业务合规高效推
进。
（三）加大培训力度，提高履职监督能力
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强财务、
审计等有关知识的学习，并不断强化业务知识，进一步规范和
完善监事会工作机制，更好地履行对公司财务、风险控制和董
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
事、高级管理人员行为的监督责任，切实维护公司全体投资者
的合法权益，促进公司健康、持续发展。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案三
2023 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一
般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定，编制了公司《2023 年年度报告全文及摘要》。
公司 2023 年年度报告具体内容请查阅 2024 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年年度报
告全文及摘要。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案四
2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度
财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字(2024)00495号）。
会计师的审计意见是公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
一、主要财务数据和指标
2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 同 比 增 减
项目
日 31 日 （%）
1.营业收入（万元） 568,236.09 596,909.60 -4.80
2.利润总额（万元） 91,255.23 101,931.24 -10.47
3.归属于母公司所有者的净利润（万元） 73,839.30 80,392.30 -8.15
4.总资产（万元） 1,010,638.92 972,175.57 3.96
5.归属于母公司所有者的权益（万元） 554,887.76 505,320.26 9.81
6.归属于母公司所有者的每股净资产（元） 7.09 6.46 9.83
7.基本每股收益（元） 0.9536 1.0383 -8.16
减少 3.07 个
8.加权平均净资产收益率（%） 13.99 17.06
百分点
9.每股经营活动产生的现金流量（元） 1.66 1.46 13.50
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产负债变化情况
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
截至2023年12月31日，公司总资产1,010,638.92万元，较上
年 末 同 比 增 加 38,463.35 万 元 ， 增 长 3.96% ； 期 末 负 债 总 额
417,787.87万元，较上年末同比减少19,728.44万元，下降4.51%。
其他主要项目增减变化如下：
1.货币资金期末余额309,967.70万元，较年初增加81,897.58
万元，主要系报告期公司加强资金回笼管理所致。
2.交易性金融资产期末余额 38,004.42万元，较年初减少
40,484.06万元，主要系报告期公司减少理财所致。
3. 应 收 款 项 融 资 期 末 余 额 60,421.00 万 元 ， 较 年 初 减 少
30,070.70万元，主要系报告期公司加强票据管理所致。
4. 其 他 流 动 资 产 期 末 余 额 5,735.79 万 元 ， 较 年 初 增 加
4,072.01万元，主要系报告期公司待抵扣进项税较同期增加所致。
5.在建工程期末余额94,636.40万元，较年初增加50,501.25
万元，主要系报告期公司工程项目投资增加所致。
6.短期借款期末余额34,506.42万元，较年初减少36,741.95
万元，主要系报告期公司压缩银行短期贷款所致。
7.应付票据期末余额16,881.52万元，较年初减少11,926.47
万元，主要系报告期公司减少票据池业务所致。
8.预收账款期末余额2,321.57万元，较年初增加844.65万元，
主要系报告期公司预收房屋租金增加所致。
9.一年内到期的非流动负债期末余额52,141.09万元，较年
初增加43,211.43万元，主要系报告期公司一年内到期的长期银
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
行贷款增加所致。
10.预计负债期末余额58.29万元，较年初减少939.75万元，
主要系报告期公司涉诉案件胜诉，预计负债转回所致。
（二）经营情况
2023 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 568,236.09 万 元 ， 同 比 下 降
4.80%，主要系报告期内公司主要产品销售价格同比下降所致。
销售费用累计43,820.75万元，同比增长7.10%，主要系报告
期公司加强销售市场建设，销售服务费增加所致。
管理费用累计36,776.97万元，同比增长24.52%，主要系报
告期员工薪酬增加、股权激励费用增加等所致。
研发费用累计20,274.81万元，同比增长21.56%，主要系报
告期公司加大科技创新力度，研发投入同比增加所致。
财务费用累计145.39万元，同比下降95.78%，主要系报告
期压缩银行贷款规模、银行贷款利率下降、利息收入同比增加
等所致。
本年度利润总额91,255.23万元，同比下降10.47%；归属母
公司净利润73,839.30万元，同比下降8.15%。
（三）现金流量情况
本年度公司经营活动产生的现金流量净额为129,686.74万元，
同比增加15,411.63万元，主要系报告期大宗原材料价格下降，
购买商品支付现金流出减少所致。
本年度投资活动产生的现金流量净额6,784.82万元，同比增
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
加82,826.55万元，主要系报告期公司购买理财较同期减少所致。
本年度筹资活动产生的现金流量净额-53,698.81万元，同比
减少138,964.95万元，主要系报告期公司归还银行借款所致。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案五
2023 年度预算执行情况及 2024 年预算编制报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，在全体员工的共同努力下，公司保持稳健发展
态势。根据公司发展规划目标和经营实际，公司拟订了 2024 年
度财务预算。现将有关情况报告如下：
一、2023 年度预算执行情况
2023 年度实现营业收入 56.82 亿元，完成预算的 100.19%；
实现利润总额 9.13 亿元，完成预算的 121.73%。
二、2024 年财务预算编制基准
公司 2024 年度财务预算是已经天衡会计师事务所(特殊普
通合伙)审计的 2023 年度合并损益表为基础，结合 2024 年宏观
经济政策、市场环境变化和 2024 年公司生产经营计划、管理目
标及各项业务收支计划进行编制。本预算所采用的会计政策与
会计估计与 2023 年度保持一致。
三、2024 年度主要预算情况
预计公司 2024 年度实现的营业收入及归属于上市公司的净
利润较上年基本保持稳定。
上述财务预算为公司基于各项现实因素做出的预计，不代
表公司 2024 年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能
否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
存在不确定性。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案六
2023 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净 利 润 为 738,393,009.30 元 。 截 至
2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为
1,529,409,447.02 元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发
展需求，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 4.25 元（含税）。截至 2024 年 5 月 23 日，公司
总 股 本 为 781,968,869 股 ， 以 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红 利
332,336,769.33 元（含税），现金分红占年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润比例为 45.01%。2023 年度不送股，也不
以资本公积金转增股本。如在本次股东大会审议通过之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案七
关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的
议 案
各位股东及股东代表：
公司董事及高级管理人员的报酬按公司《高级管理人员薪
酬分配办法》《高级管理人员绩效考核方案》等相关规定，年
度绩效薪酬实行延期支付，须经考核后确定。因 2023 年考核结
果未定，报告期内纳入统计的绩效薪酬包括经考核兑现的 2022
年绩效薪酬。在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领
取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的非独
立董事，不在公司领取薪酬。公司高级管理人员按照其在公司
担任职务领取薪酬。2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬发
放情况如下：
2023 年从公
司获得的税
姓名 职务 备注
前报酬总额
（万元）
王海青 董事
戴奇鸣 董事 2024 年 2 月 27 日起任该职务
吴旭峰 董事长 75.11
莫宗强 董事、总经理 74.68
2024 年 2 月 5 日起不再担任
肖立松 副董事长 73.26
副总经理等职务
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
郭建森 董事 2024 年 2 月 27 日起任该职务
成志明 独立董事 10.74
宋亚辉 独立董事 10.74
沈 红 独立董事 10.74
丁光旭 常务副总经理 60.38 2024 年 2 月 6 日起任该职务
张旭东 副总经理 60.23
董事会秘书、总法律
戴 亮 47.69
顾问
总会计师、财务负责
许海军
人
2024 年 2 月 6 日起任该职务
尚庆旺 总经理助理 50.84
赵敏前 副总经理 56.15
刘 洋 副总经理 42.78
章朝阳 董事 已离任
濮兴生 董事 已离任
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案八
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》及《公司关联交易决策制度》等有关法律、规章的规定，
现向本次会议报告公司 2023 年度日常关联交易的执行情况以及
2024 年度日常关联交易预计情况，请予审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第五届董事会第六次会议、第十一次会议分别审议通
过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于调
整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计 2023 年度
公司与关联方各类日常关联交易金额为 28932 万元，2023 年度
执行情况如下：
单位：万元
2023 年预 2023 年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 金额差异较大的原因
采购商品及接 江苏省盐业集团有限责任公
1973 1773.33
受劳务 司及其控制企业
江苏省盐业集团有限责任公 根据实际业务需求调
13206 9596.33
销售商品及提 司及其控制企业 整盐产品销售量
供劳务 江苏华昌化工股份有限公司 12035 12223.47
小计 25241 21819.8
关联承租 江苏省盐业集团有限责任公 1600 1207.17
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
司控制企业
江苏省盐业集团有限责任公
关联出租 118 83.25
司控制企业
合计 28932 24883.55
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，2024 年预计发生的关
联交易如下：
单位：万元
本年年初 本次预计
占同类 至 3 月末 占同类 金额与上
关联交易 关联交易 本次预 业务比 与关联人 上年实际 业务比 年实际发
关联人
类别 内容 计金额 例 累计已发 发生金额 例 生金额差
（%） 生的交易 （％） 异较大的
金额 原因
江苏省盐业集 原材料、
采购商品
团有限责任公 碘标、胶
及接受劳 3592 2.07 233.72 1773.33 1.02
司及其控制企 带、电
务
业 力、氢气
江苏省盐业集 盐产品、
团有限责任公 其他零售 盐产品销
13862 2.49 1666.07 9596.33 1.72
销售商品 司及其控制企 商品、服 量增加
及提供劳 业 务费
务 江苏华昌化工 盐产品销
盐产品 15825 2.84 3236.99 12223.47 2.19
股份有限公司 量增加
小计 29687 / 4903.06 21819.8 /
江苏省盐业集
房屋、土 155
关联承租 团有限责任公 100 17.66 1207.17 100
地 0
司控制企业
江苏省盐业集
关联出租 房屋 118 1.88 83.25 1.33
团有限责任公
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
司控制企业
合计 34947 / 5154.44 24883.55 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集
团”）
1.关联方基本情况
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：南京市鼓楼区江东北路 386 号
法定代表人：郑海龙
注册资本：208000 万元
经营范围：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销
售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开
发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、
食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、
文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸
易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构
经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2.关联关系
苏盐集团为公司控股股东，持有公司股份比例为 62.46%。
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
3.履约能力分析
苏盐集团财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（二）江苏华昌化工股份有限公司
1.关联方基本情况
公司类型：股份有限公司
注册地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南
海路 1 号。
法定代表人：胡波
注册资本：95236.4646 万元
经营范围：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所
列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用
百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营
和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.关联关系（持有公司股份比例为 1.32%）
本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、
董秘。
3.履约能力分析
江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好，能够履行与公
司达成的各项协议。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司与苏盐集团及其控制企业的食盐业务，按照《食盐
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
专营办法》《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》《工
业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于加强改革过渡
期间食盐专营管理有关工作的通知》及《关于印发〈江苏省食
盐储备管理暂行办法〉》（苏盐改办〔2017〕4 号）等相关通
知精神，交易价格根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状
况等因素进行确定。
2.公司与苏盐集团及其控制企业的其他各项产品交易，以
及与江苏华昌化工股份有限公司的盐产品业务，均按照公开、
公平、公正的原则，结合市场价格执行。交易双方随时收集交
易商品市场价格信息，进行跟踪反馈，并根据市场价格变化情
况对交易价格进行相应调整。
四、审议程序
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议
通过。独立董事认为：2024 年公司将按照生产经营计划，与江
苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份
有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家
的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，
交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，
对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无
任何依赖。该议案在提交董事会、股东大会审议时，关联董事、
关联股东均应回避表决。
五、关联交易目的和对公司的影响
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所
需，为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易。双方
遵循公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公
司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案九
关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议 案
各位股东及股东代表：
因公司生产经营和发展的需要，公司计划申请与中国银行、
农业银行等多家银行办理 2024 年度综合授信（详见附表），授
信总额约为 60 亿元（不含以前年度项目贷款授信），授信期限
不超过三年。拟提请董事会授权公司管理层在总授信额度内，
根据银行提供授信条件择优使用，办理银行用信相关手续。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
2024 年度银行授信明细表
单位：万元
银行 授信金额 担保方式
中国银行楚州支行 40000 信用
农业银行楚州支行 35000 信用
工商银行楚州支行 30000 信用
建设银行楚州支行 30000 信用
交通银行淮安分行 50000 信用
邮储银行楚州支行 50000 信用
进出口银行江苏分行 50000 信用
招商南京奥体支行 55000 信用
兴业银行淮安分行 50000 信用
广发银行淮安分行 40000 信用
浦东发展银行淮安分行 20000 信用
江苏银行淮安分行 30000 信用
民生银行淮安分行 30000 信用
中信银行淮安分行 30000 信用
光大银行淮安分行 20000 信用
宁波银行南京分行 20000 信用
淮安农商行 20000 信用
合计 600000
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案十
2024 年度投资计划
各位股东及股东代表：
苏盐井神紧紧围绕“盐+储能”总体战略定位，持续锻强盐碱
钙绿色循环经济和盐穴综合开发利用“两大产业链”，为逐步构
建稳定发展的产业体系，提升核心竞争力，助力公司高质量发
展，制定了 2024 年度公司及下属全资、控股子公司的投资计划，
具体如下：
一、固定资产投资项目
固定资产投资项目共 32 个，其中新建项目 21 个，结转项
目 11 个。包括储气库卤水制盐综合利用工程一期项目、60 万
吨/年井下循环制碱项目、张兴储气库一期项目等，计划投资
68.84 亿元，2024 年度资金计划为 14.14 亿元。
二、股权投资项目
按计划开展参股压缩空气储能项目、新能源开发平台项目
投资，同时聚焦主责主业、优化产业布局，计划与具有资源、
区位优势的盐及盐化工企业开展战略合作，对外股权投资预计
9.41 亿元，2024 年度资金计划为 5.61 亿元。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管
理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》部分条款进行修订。在《公司章程》第 40 条
增加“上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使，但公司年度股东大会可以授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开
日失效。”
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》《公司章程》（最新修订）等相关
规定，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产 20%（以下简称“本次发行”），授权
期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止。本次授权事宜具体情况如下：
一、本次发行具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规
和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、数量、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
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每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币
3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股
本的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公
积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变
动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行
相应调整。最终发行数量以证监会同意注册的数量为准，并根
据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）
协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发
行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资
组织等不超过 35 名（含）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者
以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根
据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与主承销
商协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的
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80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日 A 股股票均价=
定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的
发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会
按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（五）本次发行的限售期
本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发
行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内
不得转让。
本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等
原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满
后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、上海证
券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、
行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或
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者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公
平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新
老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（九）本次发行决议有效期
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024
年年度股东大会召开之日内有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定以及股东大会授权
范围内，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关
的全部事宜，具体包括但不限于：
（一）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的
规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发
行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、
发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与
发行方案相关的事宜，审议通过与发行有关的募集说明书及其
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他有关文件；
（二）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金
使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东
大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情
况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资
项目及其具体安排进行调整；
（三）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证
券交易所及证监会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递
交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相
关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信
息披露事宜；
（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行
有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协
议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
（五）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金
使用的相关事宜；
（六）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变
更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；
（七）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易
所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定
和上市等相关事宜；
（八）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调
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整以及监管部门的意见，在法律法规及规范性文件和《公司章
程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本
次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事
宜；
（九）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并
处理与此相关的其他事宜；
（十）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安
排进行调整；
（十一）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回
报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管
部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标
及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与
政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（十二）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的
范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大
会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授
予董事长或其授权人士行使。
请审议。
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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报告事项
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公
司第五届董事会独立董事成志明先生、沈红女士、宋亚辉先生
分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》。
独立董事：成志明、沈红、宋亚辉
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
江苏苏盐井神股份有限公司
独立董事（成志明）2023 年度述职报告
作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽职，
恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各
项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充
分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的
合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1962 年 10 月出生，1988 年 11 月获得南京大学国际商学院
管理学博士学位，1987 年 9 月起一直在南京大学商学院任教。
现任南京大学商学院教授、中国开发区协会平台经济专业委员
会理事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省企
业管理咨询协会名誉会长、江苏品牌学会副会长。目前担任金
陵饭店、南通四方科技公司的独立董事，自 2022 年 5 月起担任
公司的独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事、
专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东
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或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人高度重视董事会的科学高效决策，密切关
注公司经营发展、规范运作、风险控制，维护公司和股东尤其
是中小股东利益，积极出席公司董事会，并结合自身职责、专
业做出客观、公正的判断。具体情况如下：
（一）董事会、股东大会出席情况
2023 年公司召开 6 次董事会、1 次股东大会。因公务原因，
未出席年度股东大会。本人历次董事会审议的议案均投出赞成
票，出席董事会的情况如下：
本年应参加 是否连续两次
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 未亲自参加会议
6次 5次 1次 0次 否
（二）专门委员会出席情况
本人现担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，积
极参加专门委员会的全部会议，保证了公司董事会下设的专门
委员会工作的正常有序开展，报告期内，本人出席会议情况如
下：
专门委员会名称 召开次数 出席次数 审议内容
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
薪酬与考核委员会 2次 2次
售的限制性股票及调整回购价格的议案、关于修
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
公司 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年
度内部控制审计报告、公司 2022 年度内部控制
评价报告、关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案、关于聘请 2023 年度审计机构的议
案、2022 年度董事会审计委员会履职情况报
审计委员会 5次 5次 告、公司 2023 年度内部审计工作计划、2023 年
第一季度报告、2023 年半年度报告全文及其摘
要、2023 年第三季度报告、关于修订《独立董
事工作制度》的议案、关于审议《会计师事务所
选聘制度的议案》、关于调整 2023 年度日常关
联交易预计额度的议案
在每次会议召开前，我通过审阅会议资料、电话沟通、微
信沟通等方式积极履行独立董事职责，对董事会、专门委员会
将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供翔实的决策依据。
公司经营层给予积极配合，就经营情况、重大事项进展等与我
保持良好沟通，及时回复我的问询，为我充分掌握信息、审慎
科学决策提供了良好支持。我对董事会、专门委员会的全部议
案进行了审慎、细致地审议，并投出赞成票，未有反对和弃权
的情况。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
公司五届六次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度日常
关联交易预计的议案》、五届十一次董事会审议通过了《关于
调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。本人认为，公
司按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易，并根
据公司日常经营活动的正常需求调整日常关联交易额度，其定
价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、
公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及
中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对
控股股东及其关联方无任何依赖。在审议该项议案时，关联董
事、关联股东均回避表决，公司审议关联交易事项的程序合法
合规。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保。公司严格按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，为全
资子公司江苏省瑞丰盐业有限公司提供了保证担保，已经履行
相关决策程序。公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股
东及其关联方没有发生违规占用上市公司资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告事项
报告期内，本人根据《董事会审计委员会工作规则》的相
关规定，并就审计意见和审计过程中的关注重点及时与公司及
会计师进行沟通，严格审核《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
《公司 2022 年度内部控制审计报告》《公司 2022 年度内部控
制评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》
《2023 第三季度报告》中的财务信息、内部控制评价报告事项。
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
严格按照相关规定，对公司定期报告进行审核把关，确保公司
信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。
公司依据《公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》等相关规定，通过确定内控实施范围及重要流程、梳
理流程并编制风险清单，制定了一套以公司内部各项规章制度
共同构成的内部控制体系。在重要子公司管理方面，通过向控
股子公司委派董事、监事及管理人员，并明确管控重点、“三重
一大”等管理事项。通过宣导培训和完善制度，确保子公司的各
项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，促使股
份总部与子公司形成协同效应。建议公司要以风险管理为导向，
加强风险预警和积极响应机制，最大程度规避风险，规范公司
内部控制管理，确保子公司的高效、健康运行，切实维护公司
及股东的合法权益。
（四）续聘会计师事务所情况
公司 2023 年度继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司年度财务报表和内控的审计机构。该所在为公司提供
审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作认
真、严谨、负责，能够独立发表审计意见，所提交的审计报告
客观评价了公司财务状况和经营成果，体现出较高的执业水准
和良好的职业操守。
（五）现金分红情况
报告期内，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
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《2022 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金股
利 3.60 元（含税），合计派发现金红利 281,595,192.84 元（含
税），占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为
35.028%。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本
人认为，本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分
红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑
了广大投资者的利益和公司发展需求，不存在损害公司及股东，
特别是中小投资者利益的情形，具有合理性和可行性。
（六）承诺履行情况
2023 年，本人持续关注公司股东及公司等承诺相关方在报
告期内或持续到报告期内的承诺事项。本年度内，未出现公司、
控股股东有违反承诺事项的情况。
（七）信息披露执行情况
2023 年，本人继续督促公司做好信息披露工作。报告期内，
公司共披露临时公告 45 份，披露了公司 2022 年年度报告、
2023 年第一季度报告、2023 年半年报、2023 年第三季度报告。
我们要求公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公
司有关规定，进一步加强信息披露合规意识，做到信息披露真
实、准确、完整，并严格按照《内幕知情人登记制度》的要求，
做好内幕信息传递过程中的登记、管理工作。
四、总体评价和建议
2023 年，本人作为公司的独立董事，本着维护公司及中小
股东利益的基本原则，为公司治理水平的不断提升发挥应有的
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
作用。在今后的履职过程中，我将按照相关法律法规的规定和
要求继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知
识和经验为公司提供更多有建设性的建议，提高公司决策水平，
维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：成志明
2024 年 5 月 23 日
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江苏苏盐井神股份有限公司
独立董事（沈红）2023 年度述职报告
2023 年度，作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
在工作中认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议
案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立
意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本
人 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1971 年 3 月出生，大学本科毕业，现任南京南审希地会计
师事务所有限公司所长。具有正高级会计师职称、注册会计师
执业资格、注册税务师执业资格。现任南京市注册会计师协会
副会长、江苏省注册会计师协会常务理事。自 2022 年 5 月起担
任公司的独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事、
专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东
或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人高度重视董事会的科学高效决策，密切关
注公司经营发展、规范运作、风险控制，维护公司和股东尤其
是中小股东利益，积极出席公司董事会，并结合自身职责、专
业做出客观、公正的判断。具体情况如下：
（一）董事会、股东大会出席情况
2023 年公司召开 6 次董事会、1 次股东大会。因公务原因，
未出席年度股东大会。本人历次董事会审议的议案均投出赞成
票，出席董事会的情况如下：
本年应参加 是否连续两次
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 未亲自参加会议
6次 6次 0次 0次 否
（二）专门委员会出席情况
本人现担任审计委员会委员、提名委员会委员，积极参加
专门委员会的全部会议，保证了公司董事会下设的专门委员会
工作的正常有序开展，报告期内，本人出席会议情况如下：
专门委员会名称 召开次数 出席次数 审议内容
关于提名公司总法律顾问的议案、关于修订《董
提名委员会 2次 2次
事会提名委员会议事规则》的议案
公司 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年
度内部控制审计报告、公司 2022 年度内部控制
审计委员会 5次 5次
评价报告、关于公司 2023 年度日常关联交易预
计 的议 案、 关 于聘 请 2023 年 度审 计机 构 的议
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案 、 2022 年 度 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报
告、公司 2023 年度内部审计工作计划、2023 年
第一季度报告、2023 年半年度报告全文及其摘
要、2023 年第三季度报告、关于修订《独立董
事工作制度》的议案、关于审议《会计师事务所
选聘制度的议案》、关于调整 2023 年度日常关
联交易预计额度的议案
（三）与审计机构沟通情况
2023 年度，本人作为董事会审计委员会委员与天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划等事项进行沟
通与讨论，关注了解审计计划执行进展情况，关注年报审计工
作的安排及进展情况，重视在审计过程中及审计结果揭示的问
题或公司经营管理与发展的薄弱环节，通过审计委员会专门听
取审计情况的报告，促进年度审计工作的顺利完成。
（四）现场工作及公司配合情况
2023 年度，本人利用参加董事会会议的机会，到公司现场
进行了解情况，关注公司的生产经营、财务状况等，并通过微
信和电话等方式与公司董秘保持联系。同时，利用自身的专业
优势，对提交董事会审议的事项事先对相关资料进行研究审阅，
在决策中发表专业和独立意见。
（五）出席公司业绩交流会
报告期内，公司召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩
说明会、公司 2023 年半年度业绩说明会。本人作为独立董事，
通过线上出席的方式，与投资者进行了互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
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三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
公司五届六次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度日常
关联交易预计的议案》、五届十一次董事会审议通过了《关于
调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。本人认为，公
司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化
工股份有限公司发生日常关联交易，并根据公司日常经营活动
的正常需求调整日常关联交易额度，其定价方法遵循了国家的
有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，
交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，
对公司的独立性不会构成重大影响。在审议该项议案时，关联
董事、关联股东均实行了回避原则。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保。公司严格按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，为全
资子公司江苏省瑞丰盐业有限公司提供了保证担保，已经履行
相关决策程序。公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股
东及其关联方没有发生违规占用上市公司资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告事项
报告期内，本人根据《董事会审计委员会工作规则》的相
关规定，并就审计意见和审计过程中的关注重点及时与公司及
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
会计师进行沟通，通过对《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
《公司 2022 年度内部控制审计报告》《公司 2022 年度内部控
制评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》
《2023 第三季度报告》的严格审核，确保公司信息披露不存在
虚假陈述、重大遗漏等违规现象。
公司严格按照编制的《内部控制手册》开展经营活动，已
经建立起较为完整的内部控制体系，内控制度能够覆盖公司经
营的各个环节，各项经营活动能够按照内控制度执行，各项风
险得到了有效控制。在重要子公司管理方面，通过向控股子公
司委派董事、监事及管理人员，并明确管控重点、“三重一大”
等管理事项。通过宣导培训和完善制度，确保子公司的各项流
程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，促使股份总
部与子公司形成协同效应。建议公司要以风险管理为导向，加
强风险预警和积极响应机制，最大程度规避风险，规范公司内
部控制管理，确保子公司的高效、健康运行，切实维护公司及
股东的合法权益。
（四）续聘会计师事务所情况
公司 2023 年度继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司年度财务报表和内控的审计机构。该所在为公司提供
审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作认
真、严谨、负责，能够独立发表审计意见，所提交的审计报告
客观评价了公司财务状况和经营成果，体现出较高的执业水准
和良好的职业操守。
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
（五）现金分红情况
报告期内，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《2022 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金股
利 3.60 元（含税），合计派发现金红利 281,595,192.84 元（含
税），占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为
35.028%。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本
人认为，本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分
红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑
了广大投资者的利益和公司发展需求，不存在损害公司及股东，
特别是中小投资者利益的情形，具有合理性和可行性。
（六）承诺履行情况
2023 年，本人持续关注公司股东及公司等承诺相关方在报
告期内或持续到报告期内的承诺事项。本年度内，未出现公司、
控股股东有违反承诺事项的情况。
（七）信息披露执行情况
2023 年，本人继续督促公司做好信息披露工作。报告期内，
公司共披露临时公告 45 份，披露了公司 2022 年年度报告、
2023 年第一季度报告、2023 年半年报、2023 年第三季度报告。
公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相
关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，
信息披露内容及时、准确、完整。
（八）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
的要求，披露了公司《2022 年年度业绩预增公告》《2022 年度
业绩快报公告》，不存在提前泄露公司经营业绩的情形，切实
维护了广大投资者的平等知情权。业绩预增公告披露的财务数
据与当期定期报告不存在重大差异，符合法律法规的规定。
四、总体评价和建议
2023 年，本人作为公司独立董事，本着诚信与勤勉的精神，
积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司相关会议决议
的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体
股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积
极的作用。今后本人仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，
切实履行好独立董事的职责。
特此报告。
独立董事：沈红
2024 年 5 月 23 日
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
江苏苏盐井神股份有限公司
独立董事（宋亚辉）2023 年度述职报告
2023 年度，本人作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真
履行独立董事职责，及时了解公司的经营管理信息，密切关注
公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，
并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立、客观的意见，
忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作
用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现就本人报告
期内工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
宋亚辉，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年 12 月出
生，南京大学法学院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，
教育部青年长江学者（2020），任南京大学经济法研究所所长，
兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，江苏省法学会经济
法学研究会副会长，主要研究经济法、公司法。2017 年 4 月至
2023 年 9 月，任江苏省农垦集团有限公司外部董事；2019 年 12
月至 2023 年 1 月任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；
2022 年 5 月至今任南京全信传输科技股份有限公司独立董事。
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2022 年 5 月至今任本公司独立董事。专业背景为法律，不负责
本公司具体经营业务。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事、
专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东、
有利害关系的机构和个人不存在可能妨碍本人进行独立、客观
判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构
和个人处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立
董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人以高度责任心，积极参与公司的各类会议。
凭借丰富的法律专业知识和多年的工作经验，全面审议各项议
案，并提出建设性的意见和建议。对于需要给出事前意见及确
认意见的事项，始终坚守客观、独立和审慎的原则，公正地发
表意见。
2023 年度，主要工作内容包括但不限于出席各项工作会议、
事前审阅会议材料、准备会议发言、查阅相关制度文件，就部
分会议议题进行事前沟通和询问、定向了解公司经营管理相关
情况、向公司提供法律方面的咨询建议、参加相关培训学习等
活动。具体履职情况如下：
（一）董事会、股东大会出席情况
2023 年公司召开 6 次董事会、1 次股东大会。因公务原因
时间冲突，未出席年度股东大会。本人历次董事会审议的议案
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
均投出赞成票，出席董事会的情况如下：
本年应参加 是否连续两次
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 未亲自参加会议
6次 6次 0次 0次 否
（二）专门委员会出席情况
本人现担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，积极参加董事会专门委员会的全部会议，保证
了公司董事会下设的专门委员会工作的正常有序开展，报告期
内，本人出席会议情况如下：
专门委员会名称 召开次数 出席次数 审议内容
关于提名公司总法律顾问的议案、关于修订《董
提名委员会 2次 2次
事会提名委员会议事规则》的议案
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
薪酬与考核委员会 2次 2次 售的限制性股票及调整回购价格的议案、关于修
订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
苏盐井神 2023 年项目投资计划、关于修订《董
战略委员会 2次 2次
事会战略委员会议事规则》的议案
（三）现场工作及公司配合情况
2023 年度，本人利用参加董事会会议的机会，到公司现场
进行了解情况，关注公司的生产经营、财务状况等，并通过微
信、电话等方式与公司董秘和相关管理人员保持联系。同时，
召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及
时准确传递，为本人开展工作提供了便利条件，积极有效地配
合了独立董事的工作。
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
公司五届六次董事会会议审议通过了《关于公司 2023 年度
日常关联交易预计的议案》、五届十一次董事会会议审议通过
了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。本人
认为，公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江
苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易，并根据公司日常
经营活动的正常需求调整日常关联交易额度，其定价方法遵循
了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正
的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利
益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响。在审议该项议
案时，关联董事、关联股东均回避表决。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保情况。公司严格按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，为全
资子公司江苏省瑞丰盐业有限公司提供了保证担保，已经履行
相关决策程序。公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股
东及其关联方没有发生违规占用上市公司资金的情形。
（三）聘任公司高级管理人员（总法律顾问）事项
报告期内，经审查公司拟聘任的总法律顾问的个人履历、
工作经历、教育背景等情况，本人认为，拟聘任的公司总法律
顾问具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
关法律法规和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规
定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；
提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有
关规定，会议合法有效。
（四）续聘会计师事务所情况
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的丰富经验和职
业素养，工作认真、严谨、负责，能够独立发表审计意见，本
人同意公司 2023 年度继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司年度财务报表和内控的审计机构。上述事项经公
司第五届董事会第 六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。
（五）现金分红情况
报告期内，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《2022 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金股
利 3.60 元（含税），合计派发现金红利 281,595,192.84 元（含
税），占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为
35.028%。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本
人认为，本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分
红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑
了广大投资者的利益和公司发展需求，不存在损害公司及股东，
特别是中小投资者利益的情形，具有合理性和可行性。
（六）承诺履行情况
本人对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳
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苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料
理，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露执行情况
报告期内，公司共披露临时公告 45 份，披露了公司 2022
年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年报、2023 年第
三季度报告。公司坚持及时、准确、完整地对外披露信息，未
发生违反规定的事项。
四、总体评价和建议
2023 年度，本人勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，
坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识为公司发展提
供有价值的建议，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司
及全体股东的合法权益。2024 年，本人将继续本着诚信与勤勉
的精神，按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发
挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：宋亚辉
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