证券代码：603305          证券简称：旭升集团         公告编号：2024-001

                    宁波旭升集团股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 1
月 4 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻
件项目（二期）”结项的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募投项目之
“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司董事会议事规则》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司股东大会议事规则》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司独立董事工作细则》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司关联交易管理制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司募集资金管理制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司对外担保管理制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （十）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司内幕信息知情人登记制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司内部审计制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司独立董事年报工作制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司审计委员会年报工作规程》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        宁波旭升集团股份有限公司董事会
                                                    2024年1月5日