证券代码：603305          证券简称：旭升集团         公告编号：2024-042

                    宁波旭升集团股份有限公司

             第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024
年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事
候选人的议案》
   1.1 提名丁忠豪先生为第四届监事会股东代表监事候选人
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   1.2 提名顾百达先生为第四届监事会股东代表监事候选人
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。


    特此公告。
                                        宁波旭升集团股份有限公司监事会
                                                    2024年7月6日