证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2024-058
债券代码：113685          债券简称：升 24 转债

                    宁波旭升集团股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次
会议于 2024 年 7 月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事丁忠豪先生主持。公司董事
会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，选举丁忠豪先
生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满
之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                        宁波旭升集团股份有限公司监事会
                                                  2024年7月23日
附：个人简历
    丁忠豪先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾历任宁波旭升机械有限公司工程部职员、副部长；现任公司压铸事业部
总监。