证券代码：603305             证券简称：旭升集团          公告编号：2024-057
债券代码：113685             债券简称：升 24 转债

                       宁波旭升集团股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事
6 人，实到董事 6 人，全体董事一致推举董事徐旭东先生主持本次会议，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
       二、 董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举徐旭东先生为公司第
四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决
策委员会及薪酬与考核委员会。
       1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
    同意选举王伟良先生、彭力明先生、李圭峰先生为公司第四届董事会审计委
员会委员，其中王伟良先生任主任委员。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案
   同意选举李圭峰先生、彭力明先生、徐旭东先生为公司第四届董事会提名委
员会委员，其中李圭峰先生任主任委员。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案
   同意选举徐旭东先生、徐曦东先生、彭力明先生为公司第四届董事会战略决
策委员会委员，其中徐旭东先生任主任委员。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
   同意选举彭力明先生、王伟良先生、徐曦东先生为公司第四届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中彭力明先生任主任委员。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经公司提名委员会审核通过，同意聘任徐旭东先生为公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    1、关于聘任陈兴方女士为公司副总经理的议案
   经公司提名委员会审核通过，同意聘任陈兴方女士为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于聘任徐曦东先生为公司副总经理的议案
   经公司提名委员会审核通过，同意聘任徐曦东先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于聘任林国峰先生为公司副总经理的议案
   经公司提名委员会审核通过，同意聘任林国峰先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于聘任周小芬女士为公司副总经理的议案
   经公司提名委员会审核通过，同意聘任周小芬女士为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经公司提名委员会审核通过，同意聘任罗亚华女士为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   经公司提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任卢建波先生为公司财务
负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                       宁波旭升集团股份有限公司董事会
                                                     2024年7月23日
附：个人简历
    1、徐旭东先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光
华管理学院研修班结业，工程师，浙江省第十四届人民代表大会代表。曾担任宁
波旭升机械有限公司董事、总经理；现任公司董事长、总经理，香港旭日实业有
限公司董事，宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司执行董事，丽水旭耀贸易有限
公司执行董事、经理。
    2、陈兴方女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
曾担任宁波旭升机械有限公司董事长、副总经理、财务负责人；现任公司董事、
副总经理。
    3、徐曦东先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
工程师。曾担任宁波旭升机械有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经
理。
    4、王伟良先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东海会计事
务所有限公司部门经理，宁波东盛资产评估有限公司部门经理、监事，兼任海伦
钢琴股份有限公司独立董事，公司独立董事。
    5、彭力明先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
九三学社社员。曾担任湖北汽车工业学院专任教师，宁波市海伯精机制造有限公
司工程师；现任宁波职业技术学院教授，兼任公司独立董事。
    6、李圭峰先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。曾担任浙江联鑫律师事务所主任律师；现任浙江理脉律师事务所负责人，
兼任中国人民政治协商会议第十届宁波市北仑区委员会委员，宁波市北仑党外知
识联谊会常务理事，宁波仲裁委员会委员，宁波市北仑区赣商联合会会长，宁波
市北仑区工商联总商会副会长，宁波市公共关系协会副会长，公司独立董事。
    7、林国峰先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师。曾担任宁波经济技术开发区新业塑胶有限公司生产厂长，宁波旭升
机械有限公司技术研发负责人、副总经理；现任公司副总经理。
    8、周小芬女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师。曾担任宁波拓普制动系统有限公司财务总监，宁波拓普集团股份有限公
司财务总监兼董事会秘书，公司财务负责人、董事会秘书、副总经理；现任公司
副总经理。
    9、罗亚华女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学
位，会计师，经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会办
公室，曾任公司证券部经理、证券事务代表，牧高笛户外用品股份有限公司
董事会秘书；现任公司董事会秘书。
    10、卢建波先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、中国注册会计师。曾担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目
经理、高级项目经理、部门经理，公司财务副总监；现任公司财务负责人、杭州
永耀科技股份有限公司独立董事。