证券代码：603311            证券简称：金海高科          公告编号：2024-038



                     浙江金海高科股份有限公司
                         关于补选董事的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）原董事穆玲婷女士因个人
原因辞去公司董事兼董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，穆玲婷女士的辞
职导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，公司根据相关规定进行补
选董事工作。经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人丁伊央
女士的任职资格进行了审查，充分了解了丁伊央女士的教育背景、工作经历和专
业素养等综合情况，认为丁伊央女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公
司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意本次提名，并提交董事会
审议。
    公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名丁伊央女士（简历详见附件）
为公司第五届董事会非独立董事候选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，
担任公司第五届董事会提名委员会委员职务。丁伊央女士的任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。



                                                   浙江金海高科股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2024 年 11 月 9 日
附件：非独立董事候选人简历
    丁伊央女士，1990 年出生，硕士学历，毕业于伦敦大学，现任甘肃汇投治沙
科技股份有限公司董事。
    丁伊央系公司实际控制人兼董事丁宏广、实际控制人丁梅英之女，公司董事
长兼总经理丁伊可之妹，公司董事丁伯英之外甥女，与公司的监事、其他董事、
其他高级管理人员不存在关联关系。
    截至本公告披露日，丁伊央女士持有公司股份 4,210,700 股，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。