证券代码：603320             股票简称：迪贝电气        公告编号：2024-015
转债代码：113546             转债简称：迪贝转债

                    浙江迪贝电气股份有限公司
                   2023 年年度利润分配方案公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股派发现金红利 0.10 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股；
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确；
     在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
367,771,775.76 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31
日，公司总股本 130,025,890 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,002,589.00
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.30%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润
分配政策和公司已披露的股东回报规划。
    （二）监事会意见
    监事会认为：上述利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，公司综合考
虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际
和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、
稳定、可持续发展。对该方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
    三、风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。


                                       浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                        2024年4月18日