证券代码：603320          证券简称：迪贝电气           公告编号：2024-031
转债代码：113546          转债简称：迪贝转债


                     浙江迪贝电气股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月
16 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第五届董事会第十三次会议的通知。2024 年 8 月 21 日上午 10 点，第五届董事会
第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司
监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事
长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
    1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告及摘
要》。
    2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于高管辞职及聘任高管的
公告》。（公告编号：2024-033）

    特此公告。


                                 浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                               2024 年 8 月 22 日