证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-034
浙江梅轮电梯股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,087,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.8949
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场
投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式
符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中三人是上市公司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书傅钤先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,087,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,087,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,087,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,087,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,087,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,727,700 99.8138 359,600 0.1862 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,592,400 99.7437 449,000 0.2325 45,900 0.0238
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,534,700 99.7138 496,700 0.2572 55,900 0.0290
9、 议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,534,700 99.7138 542,600 0.2810 10,000 0.0052
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,592,400 99.7437 494,900 0.2563 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,592,400 99.7437 79,100 0.0410 415,800 0.2153
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,563,000 99.7284 57,700 0.0299 466,600 0.2417
13、 议案名称：关于修订公司专门委员会工作细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,553,000 99.7233 57,700 0.0299 476,600 0.2468
14、 议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,598,900 99.7470 57,700 0.0299 430,700 0.2231
15、 议案名称：关于修订公司对外担保制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,553,000 99.7233 422,500 0.2188 111,800 0.0579
16、 议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,534,700 99.7138 435,600 0.2256 117,000 0.0606
17、 议案名称：关于修订投资者关系管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,029,600 99.9701 57,700 0.0299 0 0.0000
18、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,592,400 99.7437 484,900 0.2511 10,000 0.0052
19、 议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,087,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023
4 年度利润分配 2,187,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
关于续聘公司
2024 年度审计
6 1,827,700 83.5596 359,600 16.4404 0 0.0000
机构暨确认审
计费用的议案
关于公司 2024
年度董事和高
7 1,692,400 77.3739 449,000 20.5276 45,900 2.0985
级管理人员薪
酬方案的议案
关于公司 2024
8 年度监事薪酬 1,634,700 74.7359 496,700 22.7084 55,900 2.5557
方案的议案
关于授权董事
9 长决定投资理 1,634,700 74.7359 542,600 24.8068 10,000 0.4573
财事项的议案
关于提请股东
大会授权董事
会办理以简易
10 1,692,400 77.3739 494,900 22.6261 0 0.0000
程序向特定对
象发行股票的
议案
关于修订公司
11 1,692,400 77.3739 79,100 3.6163 415,800 19.0098
章程的议案
关于修订公司
股东大会议事
12 规则和董事会 1,663,000 76.0298 57,700 2.6380 466,600 21.3322
议事规则的议
案
关于修订公司
13 专门委员会工 1,653,000 75.5726 57,700 2.6380 476,600 21.7894
作细则的议案
关于修订公司
14 独立董事制度 1,698,900 77.6711 57,700 2.6380 430,700 19.6909
的议案
关于修订公司
15 对外担保制度 1,653,000 75.5726 422,500 19.3161 111,800 5.1113
的议案
关于修订公司
16 关联交易管理 1,634,700 74.7359 435,600 19.9150 117,000 5.3491
办法的议案
关于修订投资
17 者关系管理制 2,129,600 97.3620 57,700 2.6380 0 0.0000
度的议案
关于向银行申
18 请授信额度的 1,692,400 77.3739 484,900 22.1689 10,000 0.4572
议案
关于未来三年
19 （ 2024-2026 2,187,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东回报规
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 19 项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；
2、本次股东大会共 19 项议案，其中第 4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、19 议案对中小投资者投票情况进行单独统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：姚远、叶凌芸
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议