证券代码：603321               证券简称：梅轮电梯          公告编号：2024-053




                     浙江梅轮电梯股份有限公司
            关于新增 2024 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

         浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）关于新增 2024 年度日常关联

         交易事项无需提交股东大会审议。

         公司本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需、定价公允、结算时间

         与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联交易形成

         依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

         况造成重大影响。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会
审议；出席会议的监事一致同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于预计2024年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2024-042）。
    子公司广西梅轮智能装备有限公司厂房目前正处于筹建阶段，根据实际经营情况需
要，预向广西南宁鑫梅轮商业管理有限公司租赁办公场地。公司于2024年8月26日召开
第四届董事会审计委员会第七次会议，于2024年8月30日召开第四届董事会独立董事专
门会议2024年第三次会议，于2024年9月2日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监
事会第九次会议，审议通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，拟新增2024年
度日常关联交易预计。
       公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议事先审核了《关于新增2024
年度日常关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：
我们认真查阅和审议了公司提供的所有议案资料，基于独立判断，认为本次新增关联交
易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司
董事会审议；本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑
了交易的必要性、公允性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司
业务发展和经营状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形。因此，
一致同意将该事项提交公司董事会审议。
       本次新增日常关联交易金额不超过公司2023年12月31日经审计净资产绝对值的5%，
无需提交公司股东大会审议。

       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

         不涉及

       （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                             单位：万元    币种：人民币
                                              本年年初至                     本次预计金
                                   占同类业   披露日与关   上年实   占同类 额与上年实
关联交                  本次预计
             关联人                务比例     联人累计已   际发生   业务比 际发生金额
易类别                    金额
                                     （%）    发生的交易   金额     例（％） 差异较大的
                                                金额                           原因
           广西南宁鑫
           梅轮商业管     35                      0          0        0
其他
           理有限公司
                 小计     35                      0          0        0
          合计            35                      0          0        0

   注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额。


       二、关联人介绍和关联关系
       （一）广西南宁鑫梅轮商业管理有限公司
    1.基本情况：
   公司名称            广西南宁鑫梅轮商业管理有限公司
   统一社会信用代码    91450107MA7B0TRB0D
   成立时间            2021-09-10
   注册地              南宁市西乡塘区衡阳东路 34 号
   注册资本（万元）    500 万元
   法定代表人          钱锦
   股权结构            钱锦持股比例 95%；
                       钱利清持股比例 5%。
   经营范围            一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；企业管理；
                       单位后勤管理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；销售代理；
                       家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；日用电器修理（除依法须经
                       批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2.关联关系：
    该公司是本公司董事直接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
    3.履约能力：
    关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具
备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。



    三、关联交易主要内容和定价政策

    本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进

行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信

用的原则进行交易。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司与各关联方间正常、合法的

经济行为，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极

的影响。各项日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格

为定价依据，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营

能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。



             浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

                          2024 年 9 月 3 日