证券代码：603321               证券简称：梅轮电梯           公告编号：2024-065



                      浙江梅轮电梯股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以邮件、电话、书面方
式发出。
    （三）本次会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。
    （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。

二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的
议案》
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核认为：本次调整限制性股票激励计划激
励对象名单、授予数量和授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。全体委员同意将本议案提交董事会审议。
    根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名
单和授予数量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由58人调整为42人，
授予限制性股票数量由598.5万股调整为448.5万股。调整后的激励对象均属于公司2024
年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。
    除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第二次
临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，
本次调整无需再次提交股东大会审议。
    详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江
梅轮电梯股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量
的公告》。
    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。


       2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》
    公司本次限制性股票的授予符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中关
于激励对象获授限制性股票的条件，授予条件已成就。公司本次限制性股票激励计划的
授予不会损害公司及其全体股东的利益。全体委员同意将本议案提交董事会审议。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2024年11月22日作为本次限制性股票的授
予日，向42名激励对象授予共计448.5万股限制性股票，授予价格为3.39元/股。
    根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，无需提
交股东大会审议。
    详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江
梅轮电梯股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告》。
    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。


    特此公告。


                                                浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                             2024 年 11 月 23 日