证券代码：603324            证券简称：盛剑环境           公告编号：2024-046

             上海盛剑环境系统科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董
事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》；

    为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌
优势，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由
“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”变更为“上海盛剑科技股份有限公司”，
英文全称相应变更为“Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.”，证券代码“603324”
保持不变。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-048）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前，已经公司战略委员会审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）及《公司章程（2024 年
6 月修订）》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会议事规则（2024 年 6 月修订）》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、第三届战略委员会第一次会议决议。

    特此公告。


                                  上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 20 日