证券代码：603324          证券简称：盛剑环境         公告编号：2024-047


            上海盛剑环境系统科技股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）及《公司章程（2024 年
6 月修订）》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 6 月 20 日