证券代码：603324          证券简称：盛剑科技         公告编号：2024-073

                   上海盛剑科技股份有限公司
   关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日

3. 股权登记日

    股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
       Ａ股            603324     盛剑科技             2024/9/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张伟明先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.80%股
份的股东张伟明先生，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2024 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 59.80%股份的股东张伟明先生
提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告及文件。该议案为特别决议议案，
为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事
   项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分

    召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日

                       至 2024 年 9 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
        《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构
  1                                                               √
        的议案》
  2     《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》          √
        《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年
  3                                                               √
        -2026 年）>的议案》
  4     《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2024
年 8 月 28 日、2024 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开
前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024 年第三次临时股
东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

    特此公告。

                                          上海盛剑科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 10 日


     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                              授权委托书
上海盛剑科技股份有限公司：

    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 20 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

  序号             非累积投票议案名称             同意        反对    弃权

          《关于续聘 2024 年度财务审计机构和
    1
          内部控制审计机构的议案》

          《关于公司前次募集资金使用情况的
    2
          专项报告的议案》

          《关于修订公司<未来三年股东分红回
    3
          报规划（2024 年-2026 年）>的议案》

          《关于变更注册资本并修订 <公司章
    4
          程>的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                        委托日期：       年      月      日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。