证券代码：603324           证券简称：盛剑科技          公告编号：2024-072


                   上海盛剑科技股份有限公司
       关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召开第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更注
册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需公司股东大会审议。具体情况如
下：

       一、本次变更注册资本的基本情况

    公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。方案具体内容如下：1、公司拟向
全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利 0.27 元（含税）。截
至 2024 年 4 月 17 日，公司总股本 124,703,500 股，扣除公司回购专用证券账户
中 908,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,424,650.00 元（含税），剩余未
分配利润结转至下年度；2、公司拟以资本公积金向全体股东（公司回购专用证
券账户除外）每股转增 0.2 股，截至 2024 年 4 月 17 日，公司总股本 124,703,500
股，扣除公司回购专用证券账户中 908,500 股，本次送转股后，公司的总股本为
149,462,500 股。公司本次利润分配不送红股。该方案已于 2024 年 7 月实施完成。

    综上，公司总股本由 124,703,500 股变更为 149,462,500 股，注册资本应由
124,703,500 元变更为 149,462,500 元。

       二、本次《公司章程》修订情况

    鉴于公司股份总数和注册资本发生变动、公司证券简称自 2024 年 8 月 7 日
起由“盛剑环境”变更为“盛剑科技”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现
拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体如下：
  条款                   修订前                              修订后
            ……股票简称：盛剑环境，股票代      ……股票简称：盛剑科技，股票代
  第三条
            码：603324。                        码：603324。
            公司注册资本为人民币 12,470.35      公司注册资本为人民币 14,946.25
  第六条
            万元。                              万元。
            公司股份总数为 12,470.35 万股，全   公司股份总数为 14,946.25 万股，全
 第二十条
            部为普通股。                        部为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授
权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终
以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

    特此公告。


                                                上海盛剑科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 9 月 10 日