证券代码：603324           证券简称：盛剑科技            公告编号：2024-082

                   上海盛剑科技股份有限公司
    关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于减少注册
资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下：

    一、 本次减少注册资本的基本情况

    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制
性股票、注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盛剑
环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，
由于公司拟终止实施 2021 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”），激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股
东大会审议通过终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股
票期权事项后，办理 77 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 388,440
股限制性股票回购注销相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司 2021 年股权激
励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告编号：2024-081）等
公告。

    本次回购注销完成后，公司总股本将由 149,462,500 股变更为 149,074,060 股，
公司注册资本将由 149,462,500 元变更至 149,074,060 元。

    二、本次《公司章程》修订情况

    基于前述事项，公司股份总数和注册资本发生变动，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性
文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：
  条款                   修订前                              修订后
            公司注册资本为人民币 14,946.25      公司注册资本为人民币 14,907.4060
 第六条
            万元。                              万元。
            公司股份总数为 14,946.25 万股，全   公司股份总数为 14,907.4060 万股，
 第二十条
            部为普通股。                        全部为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授
权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终
以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

    特此公告。


                                                上海盛剑科技股份有限公司董事会
                                                               2024 年 10 月 30 日