证券代码：603324           证券简称：盛剑科技         公告编号：2024-089

                   上海盛剑科技股份有限公司
   关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：

    2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 21 日

3. 股权登记日
     股份类别          股票代码    股票简称           股权登记日
       Ａ股             603324     盛剑科技            2024/11/18



二、增加临时提案的情况说明


1. 提案人：张伟明先生

2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.80%股
份的股东张伟明先生，在 2024 年 11 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到单独持有 59.80%股份的股东张伟明先
生提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大
会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于公司前次募集资金使用情况
的专项报告的议案》提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告及文件。该议案为特别决议议案，
为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。


三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 50 分

    召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日

                       至 2024 年 11 月 21 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
         《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销
   1                                                                √
         限制性股票、注销股票期权的议案》
    2      《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》               √
    3      《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》         √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024
年 10 月 30 日、2024 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在 2024 年第四次临时股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024 年第四次临时
股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：张伟明、汪哲、上海昆升企业管理合伙企业（有
限合伙），以及其他参与公司 2021 年股权激励计划的激励对象及其关联方。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

    特此公告。

                                          上海盛剑科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 9 日




        报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                 授权委托书

上海盛剑科技股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 21 日召
开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

 序号                   非累积投票议案名称                  同意        反对     弃权

         《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回
  1
         购注销限制性股票、注销股票期权的议案》

  2      《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

         《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
  3
         的议案》



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                             委托日期：     年     月       日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。