证券代码：603324             证券简称：盛剑科技       公告编号：2024-090

                   上海盛剑科技股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      290

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                99,186,147

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               66.8400
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席
   了本次会议。


二、议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、
   注销股票期权的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                             同意                  反对                   弃权

  股东类型                          比例                  比例                   比例
                      票数                  票数                   票数
                                    （%）             （%）                  （%）

    A股               2,860,807 95.2793     98,260        3.2725   43,480        1.4482


2、 议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                             同意                  反对                   弃权

  股东类型                          比例                  比例                   比例
                      票数                  票数                   票数
                                    （%）             （%）                  （%）

    A股            99,030,247 99.8428       73,940        0.0745   81,960        0.0827
     3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

        审议结果：通过

     表决情况：

                                同意                       反对                     弃权

       股东类型                          比例                     比例                     比例
                         票数                       票数                     票数
                                       （%）                  （%）                    （%）

         A股            99,049,447 99.8621          50,940        0.0513     85,760        0.0866


     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                      反对                    弃权
议案
             议案名称                           比例                     比例                  比例
序号                              票数                      票数                    票数
                                                （%）                    （%）                 （%）
        《关于终止实施公
        司 2021 年股权激励
 1      计划暨回购注销限        2,860,807       95.2793     98,260       3.2725     43,480     1.4482
        制性股票、注销股票
        期权的议案》
        《关于减少注册资
 2      本并修订<公司章         2,846,647       94.8077     73,940       2.4625     81,960     2.7298
        程>的议案》
        《关于公司前次募
 3      集资金使用情况的        2,865,847       95.4471     50,940       1.6965     85,760     2.8564
        专项报告的议案》


     (三) 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1、2、3 属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量
     的三分之二以上通过；
     2、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东及其关联方均已回避表决；
     3、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。


     三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊、赵元

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

                                        上海盛剑科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 22 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议