证券代码：603327           证券简称：福蓉科技         公告编号：2024-079
转债代码：113672           转债简称：福蓉转债


                       四川福蓉科技股份公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2024 年 8 月 21 日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长张
景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等
方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，
实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关
规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及
的财务数据未经会计师事务所审计。
    经审议，公司董事会认为，《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的
内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2024 年上半年度生产经营的实际情况。
因此，公司董事会同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年
半年度报告摘要》。
       （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规
定，公司根据 2024 年 1-6 月公司募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司董事会同意
公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》，表决结
果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    为进一步规范公司选聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所行为，确保
公司聘用合格的审计机构，提升公司财务信息披露质量，切实维护股东合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定，公司制定了《会计师事务所选聘管理办法》。经审议，公司董事会同意
《会计师事务所选聘管理办法》，该《会计师事务所选聘管理办法》经公司董事
会审议通过后即生效实施。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审
计委员会审议通过。
    有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司会计师事务
所选聘管理办法》。
    特此公告


                                          四川福蓉科技股份公司董事会
                                                2024 年 8 月 22 日