证券代码：603327           证券简称：福蓉科技        公告编号：2024-088
转债代码：113672           转债简称：福蓉转债


                      四川福蓉科技股份公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2024 年 10 月 29 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事
长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、
电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事
共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意
9 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2024 年
第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。
    经审议，公司董事会认为，《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司在 2024 年第三季度生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公
司编制的《2024 年第三季度报告》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公
司董事会审计委员会审议通过。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。
    鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续十年为公司提供审计服务，
已达到财政部、国务院国资委及中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）所规定的最长连续聘用会计师
事务所年限。因此，公司通过邀请招标选聘程序公开选聘了会计师事务所。结合
选聘结果，经公司董事会审计委员会审议通过并提议，拟聘任希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
    经审议，公司董事会同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》 公告编号：2024-
090）。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构
表》，并结合公司发展需要，公司董事会同意对《公司章程》中的公司注册资本、
经营范围进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本）并将《公司章程》
（修订本）提交公司股东大会审议。同时，同意公司提请股东大会授权公司经营
层在股东大会审议通过《公司章程》（修订本）后全权负责向公司登记机关办理
章程备案等所有相关手续，并且公司经营层有权按照公司登记机关或其他政府有
关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》（修订本）进
行必要的修改或补充。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
091）。
    （四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果
为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事
会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金继续进行
现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
公司使用自有闲置资金进行现金管理自 2024 年 11 月 30 日起的 12 个月内有效，
公司可在该有效期限内滚动使用该额度。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上同日披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2024-092）。
    （五）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，表决结
果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    因工作需要，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时在四川省成都
市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式
召开 2024 年第四次临时股东大会。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-093）。


    特此公告




                                         四川福蓉科技股份公司董事会
                                               2024 年 10 月 30 日