证券代码：603327         证券简称：福蓉科技         公告编号：2024-099
转债代码：113672         转债简称：福蓉转债


                    四川福蓉科技股份公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2024 年 11 月 15 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事
会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以电子邮
件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本
次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以举手表决的方式通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结
果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构
表》，并结合公司发展需要，公司监事会同意对《公司章程》中的公司注册资本
及其他条款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本）并将《公司章
程》（修订本）提交公司股东大会审议。同时，同意公司提请股东大会授权公司
经营层在股东大会审议通过《公司章程》（修订本）后全权负责向公司登记机关
办理章程备案等所有相关手续，并且公司经营层有权按照公司登记机关或其他政
府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》（修订本）
进行必要的修改或补充。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2024-
100）。


    特此公告




               四川福蓉科技股份公司监事会
                   2024 年 11 月 16 日