证券代码：603330              证券简称：天洋新材             公告编号：2024-069

               天洋新材（上海）科技股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以
及有关法律、法规的规定，会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》


    议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。
    详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季
度报告》。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次
董事会审议。
    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。


    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非
公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营
效益，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
    公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次
董事会审议。
    表决结果：7 名同意，占参与表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。


    （三）审议通过了《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》


    议案内容：基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计
的有关规定，为真实、准确的反映公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日财务状况和
经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试。
    公司及下属子公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 09 月 30 日存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项信用减值及资产减值准备金额共计
11,404,593.65 元。
    详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提信
用减值准备和资产减值准备的公告》。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次
董事会审议。
    表决结果：7 名同意，占参与表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    特此决议。
                                                天洋新材（上海）科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2024 年 10 月 29 日