证券代码：603331          证券简称：百达精工        公告编号：2024-064


                      浙江百达精工股份有限公司

                关于变更注册资本暨修订《公司章程》

                      并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如
下：
       一、会议召开情况
    公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公
司会议室召开。本次董事会会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出。会议由
董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》，表决结
果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。
       二、《公司章程》修订情况
    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的
议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，
已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全
部股票共计 33,000 股。上述限制性股票注销后，公司章程公司股份总数由
20,220.8636 万股变更为 20,217.5636 万股，公司注册资本由人民币 20,220.8636
万元变更成 20,217.5636 万元。
    根据上述情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容
如下：
               原章程内容                    修改后章程内容
第六条     公司注册资本为人民币 第六条        公司注册资本为人民币
20,220.8636 万元                   20,217.5636 万元
第二十条          公司股份总数为 第二十条         公司股份总数为
20,220.8636 万股，均为普通股。     20,217.5636 万股，均为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    三、办理工商变更登记

    授权管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

    特此公告



                                       浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 29 日