迪生力:迪生力2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告2024-04-09
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2024-011
广东迪生力汽配股份有限公司
2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司2023年度日常
关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,交易项目的定价政策遵
循自愿、平等、公平、合理的原则,符合公司及全体股东利益,不会对公司现在及
未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,不会对公司持续经营能力和独立性产
生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023
年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗
洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此项
议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年
度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事审议情况
公司独立董事于2024年4月7日召开第三届董事会独立董事第一次会议,独立董事认
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为:对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定
价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;本
次日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利
影响;相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关策的规定,决策程序合法有
效,未损害公司和非关联股东的利益。
独立董事同意《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议
案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,与该议案有利害关系的关联董事需回避此
项议案的表决。
(二)公司2023年日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:
预计金额与实
序 2023 年实际发生
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 际发生金额差
号 金额
异较大的原因
1 租赁房屋 Zhao & Luo LLC 无
21.43(万美元) 20.01(万美元)
2
租赁房屋 JRL LLC 无
157.14(万美元)163.11(万美元)
3
Western Distributors of
出售车轮 286.67(万人民 无
Atlanta Inc. 1500(万人民币)
币)
4 Wheel Mart(Thailand) Company 29.15(万人民
出售车轮 200(万人民币) 无
Limited 币)
(三)公司 2024 年日常关联交易预计情况
2024 年,公司预计发生的关联交易如下表:
本年年初至 本次预计金
披露日与关 占同类 额与上年实
关联交易类 本次预计金 占同类业 上年实际发
关联人 联人累计已 业务比 际发生金额
别 额 务比例 生金额
发生的交易 例 差异较大的
金额 原因
159.40(万人 53.13(万人 20.01(万美
租赁房屋 Zhao & Luo LLC 4.73% 4.16% 无
民币) 民币) 元
1388.28(万 462.76(万 163.11(万美
租赁房屋 JRL LLC 41.21% 33.90% 无
人民币) 人民币) 元)
出售车轮 Western 500(万人民 1.78% 75.25(万人 286.67(万人 1.23% 无
2
Distributors of 币) 民币) 民币)
Atl ant a Inc.
Wheel
300(万人民 0(万人民 29.15(万人
出售车轮 Mart(Thailand) 1.07% 0.13% 无
币) 币) 民币)
Comp any Limited
二、关联方介绍和关联关系
1、Zhao & Luo LLC
公司名称:Zhao & Luo LLC
成立日期:2012 年11 月27 日
法定代表人:Guoping Luo
注册地:美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务:不动产经营
关联关系:实际控制人控制的企业
2023 年度主要财务指标(未经审计):
单位:万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
183.68 183.68 20.01 5.47
2、JRL LLC
公司名称:JRL LLC
成立日期:2012 年 11 月 27 日
法定代表人:Guoping Luo
注册地:美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务:不动产经营
关联关系:实际控制人控制的企业
2023 年度主要财务指标(未经审计):
单位:万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,486.95 1,320.69 186.15 82.13
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3、Western Distributors of Atlanta Inc.
公司名称:Western Distributors of Atlanta Inc.
成立日期:1984 年 9 月 13 日
法定代表人:Danny L. Brand
注册地:美国佐治亚州
注册资本:75,000 美元
经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发
关联关系:公司参股公司
2023 年度主要财务指标(未经审计):
单 位:万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
651.64 321.74 1,681.71 4.58
4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited
公司名称:Wheel Mart(Thailand) Company Limited
成立日期:2015 年6 月5 日
注册地:泰国
总股本:70,000,000 泰铢
经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发
关联关系:公司参股公司
2023 年度主要财务指标(未经审计):
单位:万人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
3,537.24 2,023.83 6,844.79 51.64
三、履约能力分析
上述关联方均依法存续经营,能够履行与公司及子公司达成的协议。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原
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则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及
全体股东的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年度发生的以及 2024 年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子
公司正常生产经营的需要,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,
有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率。
公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策,符合公司及全体股东的整
体利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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