证券代码：603335                证券简称：迪生力               公告编号：2024-008

                     广东迪生力汽配股份有限公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知，

并于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表
决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大
会审议。
    4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公

司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 -8,517.72 万 元 。 2023 年 度 公 司 净 利 润 为
-19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。
    根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分
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配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数
的情况下，公司应当进行现金分红。
    报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元，未达到现金
分红标准。结合 2023 年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司 2023 年度
拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大
会审议。
    6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易预计的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交
股东大会审议。
    7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬
及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司薪酬与考核委员就公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024
年度董事、监事薪酬方案事项提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定
的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及
投资者利益的情形。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大
会审议。
    13、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    14、审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    15、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    17、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    18、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    19、审议通过了《关于审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    20、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    21、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司
董事会决定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会。
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的 2023 年度股东大会的通知。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                        广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 9 日




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