证券代码：603335               证券简称：迪生力        公告编号：2024-032

                  广东迪生力汽配股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
    (二)      股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之
四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                234,194,982

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

 总数的比例（%）                                                  54.6999
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议,公司高级管理人员列席本
次会议。
   二、      议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
   1、       议案名称：关于修订<公司章程>的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东类型                  同意                     反对                    弃权

                    票数           比例      票数          比例      票数          比例

                                  （%）                （%）                    （%）

       A股       234,192,682 99.9990         2,300     0.0010               0   0.0000


   (二)      累积投票议案表决情况
   1、       关于选举董事的议案
议 案 议案名称                      得票数       得 票 数 占 出 席 是否当选
序号                                             会议有效表决
                                                 权的比例（%）
2.01      选举赵瑞贞先生为非独       234,192,682         99.9990 是
          立董事
2.02      选举罗洁女士为非独立       234,192,682                  99.9990 是
          董事
2.03      选举 Sindy Yi Min Zhao     234,192,682                  99.9990 是
          女士为非独立董事
2.04      选举周卫国先生为非独       234,192,682                  99.9990 是
          立董事
   2、       关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称                      得票数       得 票 数 占 出 席 是否当选
序号                                             会议有效表决
                                                 权的比例（%）
3.01      选举陈进军先生为独立       234,192,682         99.9990 是
          董事
3.02      选举孙宏彪先生为独立       234,192,682                  99.9990 是
          董事
3.03      选举姜立标先生为独立       234,192,682                  99.9990 是
          董事
   3、       关于选举监事的议案
议 案 议案名称                      得票数            得 票 数 占 出 席 是否当选
序号                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
4.01       选举吴秋萍女士为股东       234,192,682       99.9990 是
           代表监事
4.02       选举杨海波先生为股东       234,192,682           99.9990 是
           代表监事
    (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称               同意                  反对           弃权
序号                        票数           比例     票数     比例  票数   比例
                                           （%）             （%）        （%）
1      关于修订<公     13,702,682         99.9832   2,300 0.0168       0 0.0000
       司章程>的议
       案
2.01   选举赵瑞贞先    13,702,682         99.9832
       生为非独立董
       事
2.02   选举罗洁女士    13,702,682         99.9832
       为非独立董事
2.03   选举 Sindy Yi   13,702,682         99.9832
       Min Zhao 女士
       为非独立董事
2.04   选举周卫国先    13,702,682         99.9832
       生为非独立董
       事
3.01   选举陈进军先    13,702,682         99.9832
       生为独立董事
3.02   选举孙宏彪先    13,702,682         99.9832
       生为独立董事
3.03   选举姜立标先    13,702,682         99.9832
       生为独立董事
4.01   选举吴秋萍女    13,702,682         99.9832
       士为股东代表
       监事
4.02   选举杨海波先    13,702,682         99.9832
       生为股东代表
       监事

    (四)     关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为特别决议议案，该议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。


    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
    律师：贾翠霞、张凯盈
    2、      律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。


    特此公告。


                                       广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 22 日


     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议