杰克科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月
住所：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号
杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
2023 年年度股东大会会议须知 ......................................... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ......................................... 3
议案 1：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 ........ 5
议案 2：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 ................ 7
议案 3：《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 ............... 9
议案 4：《关于修订〈公司章程〉的议案》 ............................. 10
议案 5：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 ................... 22
议案 6：《公司 2023 年度董事会工作报告》 ............................ 23
议案 7：《公司 2023 年度监事会工作报告》 ............................ 33
议案 8：《公司 2023 年度财务决算报告》 .............................. 37
议案 9：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 .................. 41
议案 10：《关于公司 2023 年度利润分配预案》 ......................... 42
议案 11：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案》....................................................... 43
议案 12：《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》46
议案 13：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 ....................... 48
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2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特
制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在
签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不能参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投
票方式详见公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号公司会议室。
三、与会人员：
（一）截至 2024 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议
及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授
权人不必为本公司股东）；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程：
（一）主持人报告股东现场到会情况；
（二）宣读 2023 年年度股东大会须知；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读股东大会审议议案
1、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
3、《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
6、《公司 2023 年度董事会工作报告》
7、《公司 2023 年度监事会工作报告》
8、《公司 2023 年度财务决算报告》
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9、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
10、《关于公司 2023 年度利润分配预案》
11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案》
12、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
13、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
（五）听取独立董事述职报告；
（六）现场与会股东发言及提问；
（七）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；
（八）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；
（九）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；
（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十一）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2023 年年度股东大会会议记
录上签字；
（十二）宣布公司 2023 年年度股东大会结束。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 1：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
各位股东：
为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以
下简称“下游客户”）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游客
户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过人
民币 1,000 万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担保，
融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。具体情况如下：
一、被担保人基本情况
公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加
强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选
择。
1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向
合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公
司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对
下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。
2、参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件：
（1）下游客户及实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）完成公司指定的销售任务；
（4）公司根据管理要求补充的其他条件。
在本次股东大会批准的担保额度及担保人范围内，为资产负债率超过 70%
的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。
二、供应链融资担保协议的主要内容
1、担保范围：主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
2、担保方式：保证金资金池作为质押担保，以资金池全部保证金为限，对
产业链融资进行担保。
3、担保期限：不超过 12 个月。
4、担保额度：资金池保证金总额不超过 1,000 万元人民币。
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5、反担保措施：公司要求下游客户及其实际控制人或其相关方向公司提供
反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双
方协商认可的方式办理。
具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。
三、对外担保的风险管控措施
针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明
确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
1、公司负责人对纳入担保范围的下游客户的资质进行审核和推荐，确保加
入进来的下游客户信用良好，具有较好的偿还能力；
2、指定银行在授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；
3、公司要求下游客户其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但
不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公
司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为下游客户
履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。
四、授权情况
公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总额
不超过 1,000 万元的范围内具体决定和实施对下游客户的保证金质押担保，授权
范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条
件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 2：《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》
各位股东：
为满足公司正常生产经营需要，规避和防范汇率风险为前提，公司及控股子
公司拟开展办理远期结售汇业务，具体如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进
行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成
不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原
则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行
单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测
的风险。
二、远期结售汇业务概述
公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险
金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相
同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇
远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过60,000万美元
（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在决议有效期内资
金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度范围内
授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。
四、远期结售汇业务分析
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做
投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报
价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制
度不完善而造成风险。
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3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，
实际执行过程中，由于全球宏观经济形势以及客户经营状况变化可能会出现客户
调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风
险。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交
易，主要的风险控制措施如下：
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握
客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范
围内。
2、财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报
告。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 3：《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
各位股东：
公司及控股子公司拟在 2024 年度向合作银行申请综合授信不超过 52 亿元，
用于办理中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以
满足公司日常经营与战略发展所需资金。具体情况如下：
1、申请银行综合授信额度情况
为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营
战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请
不超过 52 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期
限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期
借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经
营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供
包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子
公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地
保证公司资金使用效益。
上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营
实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
2、相关期限及授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述
金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并
签署相应法律文件。
该事项有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 4：《关于修订〈公司章程〉的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实
际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
公司拟修订《公司章程》相关条款如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经中华人民共和国商务部“商资批 公司经中华人民共和国商务部“商资批
[2007]1104 号文”《商务部关于同意浙江新 [2007]1104 号文”《商务部关于同意浙江新
杰克缝纫机有限公司转制外商投资股份有限 杰克缝纫机有限公司转制外商投资股份有限
公司的批复》批准，由浙江新杰克缝纫机有 公司的批复》批准，由浙江新杰克缝纫机有
限公司整体变更方式设立；公司在浙江省工 限公司整体变更方式设立；公司在浙江省市
商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91330000753954968D。 91330000753954968D。
第四十一条 公司对外提供担保，应当经董事 第四十一条 公司对外提供担保，应当经董事
会审议后及时对外披露。下列对外担保行为， 会审议后及时对外披露。下列对外担保行为，
在董事会审议通过后需提交股东大会审议。 在董事会审议通过后需提交股东大会审议。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保， （二）公司及其控股子公司的对外担保，
超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司对外提供的 （三）公司及其控股子公司对外提供的
担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
30％以后提供的任何担保； 30％以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月内累计 （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30％的担保； 30％的担保；
（五）为资产负债率超过 70%的担保对象 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；
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（七）证券交易所或公司章程规定的其 （七）证券交易所或本章程规定的其他
他担保情形。 担保情形。
董事会审议对外担保事项时，应当取得 董事会审议对外担保事项时，应当取得
出席董事会会议的三分之二以上董事同意并 出席董事会会议的三分之二以上董事同意同
经全体独立董事三分之二以上同意，同时取 时取得全体董事过半数以上同意。
得全体董事过半数以上同意。 股东大会在审议为股东、实际控制人及
股东大会在审议为股东、实际控制人及 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该
其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 决权的半数以上通过；股东大会审议上述第
决权的半数以上通过；股东大会审议上述第 （四）项担保时，应经出席股东大会的股东
（四）项担保时，应经出席股东大会的股东 所持表决权三分之二以上通过。
所持表决权三分之二以上通过。 董事会超出以上权限作出公司对外担保
董事会超出以上权限作出公司对外担保 事项决议而致公司损失的，公司可以向作出
事项决议而致公司损失的，公司可以向作出 赞成决议的董事会成员追偿。
赞成决议的董事会成员追偿。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的三分之二时； 数或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补亏损达到实收股本总 （二）公司未弥补亏损达到实收股本总
额的三分之一时； 额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司 10％以上 （三）单独或者合并持有公司 10％以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事认为有必 （六）法律、行政法规、部门规章或本
要时； 章程规定的其他情形。
（七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券
所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 交易所备案。在股东大会决议公告前，召集
案。在股东大会决议公告前，召集股东持股 股东持股比例不得低于 10％。
比例不得低于 10％。 监事会和召集股东应在发出股东大会通
监事会和召集股东应在发出股东大会通 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提
知及股东大会决议公告时，向公司所在地中 交有关证明材料。
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国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出 第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。 授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代 法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。 权委托书。
合伙企业股东应由执行事务合伙人或
执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执
行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行
事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
第六十六条 代理投票授权委托书由委托人 第六十六条 代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
的其他地方。 的其他地方。
股东代理人为法人的，由其法定代表人 委托人为非自然人的，由其法定代表
或者董事会、其他决策机构决议授权的人作 人、执行事务合伙人或者董事会、其他决策
为代表出席公司的股东大会。 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东
大会。
第七十六条 召集人应当保证会议记录内容 第七十六条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保
10 年。 存，保存期限为 10 年。
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第七十八条 股东大会决议分为普通决议和 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和
特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。 权过半数审议通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股 股东大会作出特别决议，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。
第一百〇三条 董事可以在任期届满前提出 第一百〇三条 董事可以在任期届满前提出
辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职 辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
除下列情形外，董事的辞职自辞职报告 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告
送达董事会时生效： 送达董事会时生效：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法 （一）董事辞职导致董事会成员低于法
定最低人数； 定最低人数；
（二）独立董事辞职导致独立董事人数 （二）独立董事辞职导致董事会或其专
少于董事会成员的三分之一或独立董事中没 门委员会中独立董事人数所占比例不符合规
有会计专业人士。 定或独立董事中没有会计专业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董 在上述情形下，辞职报告应当在下任董
事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在
辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当 辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当
按照有关法律、行政法规和公司章程的规定 按照有关法律、行政法规和公司章程的规定
继续履行职责。 继续履行职责。
出现第二款情形的，公司应当在 2 个月 出现第二款情形的，公司应当在 2 个月
内完成补选。董事应当在辞职报告中说明辞 内完成补选。董事应当在辞职报告中说明辞
职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是 职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是
否继续在公司任职（如继续任职，说明继续 否继续在公司任职（如继续任职，说明继续
任职的情况）等情况。辞职原因可能涉及公 任职的情况）等情况。辞职原因可能涉及公
司或其他董事、监事、高级管理人员违法违 司或其他董事、监事、高级管理人员违法违
规或不规范运作的，提出辞职的董事应当及 规或不规范运作的，提出辞职的董事应当及
时向证券交易所报告。 时向证券交易所报告。
公司半数以上董事、监事和高级管理人 公司半数以上董事、监事和高级管理人
员在任职期间出现依照本节规定应当离职情 员在任职期间出现依照本节规定应当离职情
形的，经公司申请并经证券交易所同意，相 形的，经公司申请并经证券交易所同意，相
关董事、监事和高级管理人员离职期限可以 关董事、监事和高级管理人员离职期限可以
适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。 适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法 第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会和证券交易所的有关规定执 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执
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行。 行。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与 独立董事对公司及全体股东负有忠实与
勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、 勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、
公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 公司章程的要求，认真履行职责，维护公司
整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益
不受损害。独立董事应独立履行职责，不受 不受损害。独立董事应独立履行职责，不受
公司主要股东、实际控制人、以及其他与公 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个
司存在利害关系的单位或个人的影响。若发 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独
现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。
当向公司申明并实行回避。任职期间出现明 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当
显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当
提出解决措施，必要时应当提出辞职。 提出辞职。
独立董事应当确保有足够的时间和精力 独立董事应当确保有足够的时间和精力
有效地履行独立董事的职责，公司独立董事 有效地履行独立董事的职责，公司独立董事
至少包括一名具有高级职称或注册会计师资 至少包括一名具有高级职称或注册会计师资
格的会计专业人士。除参加董事会会议外， 格的会计专业人士。除参加董事会会议外，
独立董事应当保证每年利用不少于十天的时 独立董事应当保证每年利用不少于十五天的
间，对公司生产经营状况、管理和内部控制 时间，对公司生产经营状况、管理和内部控
等制度的建设及执行情况、董事会决议执行 制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
情况等进行现场检查。现场检查发现异常情 行情况等进行现场检查。现场检查发现异常
形的，应当及时向公司董事会和证券交易所 情形的，应当及时向公司董事会和证券交易
报告。 所报告。
独立董事每届任期三年，任期届满可以 独立董事每届任期三年，任期届满可以
连选连任，但连续任期不得超过六年。独立 连选连任，但连续任期不得超过六年。独立
董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为 董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不
不能履行职责，董事会应当建议股东大会予 委托其他独立董事代为出席的，视为不能履
以撤换。 行职责，董事会应当在该事实发生之日起三
对于不具备独立董事资格或能力、未能 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职
独立履行职责或未能维护公司和中小股东合 务。
法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 对于不具备独立董事资格或能力、未能
1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对 独立履行职责或未能维护公司和中小股东合
独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立 法权益的独立董事，单独或者合计持有公司
董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对
司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后 独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立
及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果 董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公
予以披露。 司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后
及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果
予以披露。
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第一百一十一条 公司发生购买或者出售资 第一百一十一条 公司发生购买或者出售资
产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、 产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产）、对外投资 商品等与日常经营相关的资产）、对外投资
（含委托理财、对子公司投资等）、租入或 （含委托理财、对子公司投资等）、租入或
者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、 者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、
赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订 赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订
许可使用协议、转让或者受让研发项目、放 许可使用协议、转让或者受让研发项目、放
弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资
权等）等交易（公司受赠现金资产、财务资 权等）等交易（公司受赠现金资产、财务资
助、提供担保事项除外）达到下列标准之一 助、提供担保事项除外）达到下列标准之一
的，应当经董事会审议通过，并及时披露； 的，应当经董事会审议通过，并及时披露；
达到本章程第四十二条规定的标准之一的， 达到本章程第四十二条规定的标准之一的，
还应当在董事会审议通过后提交股东大会审 还应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以高者为准）占上市公 账面值和评估值的，以高者为准）占上市公
司最近一期经审计总资产的 10%以上； 司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产 （二）交易标的（如股权）涉及的资产
净额（同时存在账面值和评估值的，以高者 净额（同时存在账面值和评估值的，以高者
为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 为准）占上市公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）交易的成交金额（包括承担的债 （三）交易的成交金额（包括承担的债
务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元； 产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（四）交易产生的利润占上市公司最近 （四）交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且 一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元； 绝对金额超过 100 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个 （五）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占上市公司最近一 会计年度相关的营业收入占上市公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且 个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且
绝对金额超过 1000 万元； 绝对金额超过 1000 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个 （六）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 会计年度相关的净利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对 会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对
金额超过 100 万元。 金额超过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。 对值计算。
公司发生“财务资助”交易事项，除应 公司发生“财务资助”交易事项，除应
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当经全体董事的过半数审议通过外，还应当 当经全体董事的过半数审议通过外，还应当
经出席董事会会议的三分之二以上董事审议 经出席董事会会议的三分之二以上董事审议
通过，并及时披露；达到本章程第四十三条 通过，并及时披露；达到本章程第四十三条
规定的标准之一的，还应当在董事会审议通 规定的标准之一的，还应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议。 过后提交股东大会审议。
上市公司发生“提供担保”交易事项， 上市公司发生“提供担保”交易事项，
除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 除应当经全体董事的过半数审议通过外，还
应当经出席董事会会议的三分之二以上董事 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
审议通过，并及时披露；达到本章程第四十 审议通过，并及时披露；达到本章程第四十
一条规定的标准之一的，还应当在董事会审 一条规定的标准之一的，还应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议。 议通过后提交股东大会审议。
重大投资项目应当组织有关专家、专业 重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审。 人员进行评审。
公司进行风险投资，应当经董事会审议 公司进行风险投资，应当经董事会审议
通过后及时按照相关规定披露；进行金额在 通过后及时按照相关规定披露；进行金额在
人民币 5000 万元以上的除证券投资以外的风 人民币 5000 万元以上的除证券投资以外的风
险投资，还应当提交股东大会审议。其中， 险投资，还应当提交股东大会审议。其中，
公司进行证券投资，不论金额大小，均应当 公司进行证券投资，不论金额大小，均应当
经董事会审议通过后提交股东大会审议，并 经董事会审议通过后提交股东大会审议，并
应当取得全体董事三分之二以上和独立董事 应当取得全体董事三分之二以上同意。
三分之二以上同意。 风险投资包括证券投资、房地产投资、
风险投资包括证券投资、房地产投资、 矿业权投资、信托产品投资以及上海证券交
矿业权投资、信托产品投资以及上海证券交 易所认定的其他投资行为。
易所认定的其他投资行为。 公司参与投资设立产业投资基金、创业
公司参与投资设立产业投资基金、创业 投资企业、小额贷款公司、商业银行、担保
投资企业、小额贷款公司、商业银行、担保 公司、期货公司和信托公司的，参照本章程
公司、期货公司和信托公司的，参照本章程 关于风险投资的一般规定执行。
关于风险投资的一般规定执行。
第一百一十二条 董事、监事和高级管理人员 第一百一十二条 董事、监事和高级管理人员
应当避免与公司发生交易。对于确有需要发 应当避免与公司发生交易。对于确有需要发
生的交易，董事、监事和高级管理人员在与 生的交易，董事、监事和高级管理人员在与
公司订立合同或进行交易前，应当向董事会 公司订立合同或进行交易前，应当向董事会
声明该交易为关联交易，并提交关于交易的 声明该交易为关联交易，并提交关于交易的
必要性、定价依据及交易价格是否公允的书 必要性、定价依据及交易价格是否公允的书
面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。 面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。
董事、监事和高级管理人员与公司订立合同
或进行交易应当经过公司股东大会审议通
过，并严格遵守公平性原则。
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第一百二十一条 董事会召开临时董事会会 第一百二十一条 董事会召开临时董事会会
议应以书面形式在会议召开五日前通知全体 议应以专人、邮件、传真、电话或其它经董
董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、 事会认可的方式在会议召开五日前通知全体
电话或传真等方式召开临时董事会会议的除 董事。但在特殊或者紧急情况下，需要尽快
外。 召开董事会临时会议的，可以通过口头或者
电话等方式发出会议通知，且不受通知时限
的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十三条 董事会会议应有过半数的 第一百二十三条 董事会会议应有过半数的
董事出席方可举行。董事会作出决议，必须 董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
经全体董事的过半数通过。但是对外担保提 经全体董事的过半数通过。但是对外担保提
交董事会审议时，应当取得出席董事会会议 交董事会审议时，应当取得出席董事会会议
的三分之二以上董事同意并经全体独立董事 的三分之二以上董事同意。
三分之二以上同意。 董事会决议的表决，实行一人一票制。
董事会决议的表决，实行一人一票制。
第一百三十条 设立战略与发展委员会、审计 第一百三十条 公司董事会设立战略与可持
委员会、提名与薪酬委员会、财经委员会， 续发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委
董事会制定专门委员会工作细则并予以披 员会、财经委员会四个专门委员会。专门委
露。委员会成员由不少于三名董事组成，其 员会对董事会负责，依照本章程、专门委员
中审计委员会和提名与薪酬委员会独立董事 会工作细则和董事会授权履行职责，提案应
应当占半数以上并担任召集人。审计委员会 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
中应至少有一名独立董事是会计专业人士， 部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪
主任委员（召集人）由具有会计高级职称或 酬委员会、财经委员会中独立董事占多数并
注册会计师资格的独立董事担任。 担任召集人。审计委员会的成员应当为不在
公司担任高级管理人员的董事，并由独立董
事中的会计专业人士担任召集人。董事会负
责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百三十一条至第一百四十七条 删掉
第一百六十一条 监事由股东代表和公司职 第一百四十四条 监事由股东代表和公司职
工代表担任。董事、总经理（首席执行官 CEO） 工代表担任。董事、总经理（首席执行官 CEO）
和其他高级管理人员及其关系密切的亲属不 和其他高级管理人员及其关系密切的亲属不
得兼任监事。 得兼任监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级 单一股东提名的监事不得超过公司监事
管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 总数的二分之一。
的二分之一。
单一股东提名的监事不得超过公司监事
总数的二分之一。
第一百七十四条 监事会每 6 个月至少召开 第一百五十七条 监事会每 6 个月至少召开
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一次会议。监事可以提议召开临时监事会会 一次会议。会议通知应当在会议召开 10 日以
议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面 前书面送达全体监事。
送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。会
监事会会议对所议事项以书面方式记名 议通知应以专人、邮件、传真、电话或其它
投票表决，每名监事有一票表决权。监事会 经监事会认可的方式在会议召开五日前通知
决议应当经半数以上监事通过。 全体监事。但在特殊或者紧急情况下，需要
尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头
或者电话等方式发出会议通知，且不受通知
时限的限制，但召集人应在会议上作出说明
并进行会议记录。
监事会会议对所议事项以书面方式记名
投票表决，每名监事有一票表决权。监事会
决议应当经半数以上监事通过。
第一百八十六条 公司在每一会计年度结束 第一百六十九条 公司在每一会计年度结束
之日起四个月内向中国证监会和证券交易所 之日起四个月内向中国证监会和证券交易所
报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 报送并披露年度报告，在每一会计年度上半
六个月结束之日起二个月内向中国证监会派 年结束之日起二个月内向中国证监会派出机
出机构和证券交易所报送半年度财务会计报 构和证券交易所报送并披露中期报告，在每
告，在每一会计年度前三个月和前九个月结 一会计年度前三个月和前九个月结束之日起
束之日起的一个月内向中国证监会派出机构 的一个月内向中国证监会派出机构和证券交
和证券交易所报送季度财务会计报告。上述 易所报送并披露季度报告。上述年度报告、
财务会计报告按照有关法律、行政法规及部 中期报告、季度报告按照有关法律、行政法
门规章的规定进行编制。 规及部门规章的规定进行编制。
第一百九十条 利润分配的决策机制与程序： 第一百七十三条 利润分配的决策机制与程
公司利润分配方案由董事会提出，经董事会、 序：公司利润分配方案由董事会提出，经董
监事会审议通过后提交股东大会批准 事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。
公司董事会在提出利润分配方案前，需 公司董事会在提出利润分配方案前，需
征求独立董事、监事会的意见，并在考虑对 征求独立董事、监事会的意见，并在考虑对
全体股东持续、稳定、科学的回报基础上， 全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，
形成利润分配方案。利润分配方案不得违背 形成利润分配方案。利润分配方案不得违背
本章程规定的利润分配政策。 本章程规定的利润分配政策。
董事会审议利润分配方案，需经全体董 董事会审议利润分配方案，需经全体董
事过半数同意且全体独立董事过半数同意方 事过半数同意。
可通过。 公司股东大会对利润分配方案作出决
公司股东大会对利润分配方案作出决 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议
议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体
月内完成红利（或股份）的派发事项。 方案后，须在 2 个月内完成红利（或股份）
的派发事项。
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第一百九十二条 公司的利润分配方案由公 第一百七十五条 公司的利润分配方案由公
司董事会制订。 司董事会制订。
在具体方案制订过程中，董事会应当审 在具体方案制订过程中，董事会应当审
慎研究和论证公司现金分红的时机、条件和 慎研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜，通过多种渠道充分听取中小股东、独 事宜，通过多种渠道充分听取中小股东、独
立董事、监事及公司高级管理人员的意见。 立董事、监事及公司高级管理人员的意见。
独立董事应就利润分配方案发表明确意见， 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上
公司应在发布召开股东大会的通知时，公告 市公司或者中小股东权益的，有权发表独立
独立董事意见。 意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
独立董事可以征集中小股东的意见，提 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独
出分红提案，并直接提交董事会审议。 立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议。
第一百九十四条 公司利润分配政策的调整： 第一百七十七条 公司利润分配政策的调整：
如公司自身生产经营状况或外部经营环 如公司自身生产经营状况或外部经营环
境发生重大变化、公司现有利润分配政策将 境发生重大变化、公司现有利润分配政策将
影响公司可持续经营的，或者依据公司投资 影响公司可持续经营的，或者依据公司投资
规划和长期发展确实需要调整公司利润分配 规划和长期发展确实需要调整公司利润分配
政策的，公司可以对利润分配政策进行调整。 政策的，公司可以对利润分配政策进行调整。
调整后的利润分配政策不得违反中国证 调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定，且有关调整 监会和证券交易所的有关规定，且董事会应
利润分配政策的议案，需事先征求独立董事 就调整利润分配政策做专题讨论，通过多种
及监事会的意见，董事会应就调整利润分配 渠道充分听取中小股东的意见。经公司董事
政策做专题讨论，通过多种渠道充分听取中 会、监事会审议后应提交公司股东大会审议，
小股东、独立董事、监事及公司高级管理人 并以特别决议批准。
员的意见。经公司董事会、监事会审议后应 股东大会对利润分配政策进行审议前，
提交公司股东大会审议，并以特别决议批准。 应当通过现场、电话、公司网站及交易所互
独立董事应就利润分配调整方案发表明 动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进
确意见，公司应在发布召开股东大会的通知 行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
时，公告独立董事意见。 诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会对利润分配政策进行审议前， 审议利润分配政策调整方案应采取现场
应当通过现场、电话、公司网站及交易所互 投票和网络投票相结合的方式，为中小股东
动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进 提供便利。必要时独立董事可公开征集中小
行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和 股东投票权。
诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
审议利润分配政策调整方案应采取现场
投票和网络投票相结合的方式，为中小股东
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提供便利。必要时独立董事可公开征集中小
股东投票权。
第一百九十五条 公司应当在年度报告中详 第一百七十八条 公司应当在年度报告中详
细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 细披露现金分红政策的制定及执行情况，并
对下列事项进行专项说明： 对下列事项进行专项说明：
1．是否符合公司章程的规定或者股东大 1．是否符合公司章程的规定或者股东大
会决议的要求； 会决议的要求；
2．分红标准和比例是否明确和清晰； 2．分红标准和比例是否明确和清晰；
3．相关的决策程序和机制是否完备； 3．相关的决策程序和机制是否完备；
4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有 4．公司未进行现金分红的，应当披露具
的作用； 体原因，以及下一步为增强投资者回报水平
5．中小股东是否有充分表达意见和诉求 拟采取的举措等；
的机会，中小股东的合法权益是否得到了充 5．中小股东是否有充分表达意见和诉求
分保护等。 的机会，中小股东的合法权益是否得到了充
对现金分红政策进行调整或变更的，还 分保护等。
应对调整或变更的条件及程序是否合规和透 对现金分红政策进行调整或变更的，还
明等进行详细说明。 应对调整或变更的条件及程序是否合规和透
明等进行详细说明。
第一百九十七条 公司实行内部审计制度，并 第一百八十条 公司实行内部审计制度，配备
设立内部审计部门，对公司内部控制制度的 专职审计人员，对公司财务收支和经济活动
建立和实施、公司财务信息的真实性和完整 进行内部审计监督。
性等情况进行检查监督。
内部审计部门对审计委员会负责，向审
计委员会报告工作。
内部审计部门应当保持独立性，不得置
于财务部门的领导之下，不得与财务部门合
署办公。
第一百九十八条 内部审计部门的负责人应 删掉
当为专职，由审计委员会提名，董事会任免。
公司应当披露内部审计部门负责人的学历、
职称、工作经历、与实际控制人的关系等情
况，并报证券交易所备案。
第二百条至第二百〇三条 删掉
除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条款序
号变动的，将进行相应调整。
本议案经股东大会审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，
最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授
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权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 5：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司
规范运作，公司对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
序号 制度名称 备注
1 《股东大会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《信息披露管理制度》 修订
4 《关联交易决策制度》 修订
5 《募集资金管理办法》 修订
6 《对外担保管理制度》 修订
7 《重大投资决策管理制度》 修订
8 《会计师事务所选聘制度》 制定
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2024 年 4 月）》、《董事会
议事规则（2024 年 4 月）》《信息披露管理制度（2024 年 4 月）》《关联交易
决策制度（2024 年 4 月）》《募集资金管理办法（2024 年 4 月）》《对外担保
管理制度（2024 年 4 月）》《重大投资决策管理制度（2024 年 4 月）》《会计
师事务所选聘制度》。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 6：《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东
大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略，努力推进
各项工作，促使公司持续稳健发展。
一、2023 年工作总结
（一）、总体经营情况
2023 年，全球经济复苏进程缓慢，地缘冲突不断加剧，全球鞋服企业为应
对库存压力，纷纷减少了缝制机械的采购需求。在这一背景下，我国缝制机械行
业（以下简称“行业”）面临内需不足和外需下滑的双重压力，行业整体产销量触
及近十年来的最低点，形势严峻。
正是在这样的艰难时刻，公司逆势而上，取得了相对亮眼的业绩。这得益于
杰克全体员工的齐心协力与不懈奋斗，更得益于我们在聚焦爆品战略下所采取的
精准施策。我们始终坚持以客户为中心，深入终端客户现场，真正洞察他们的需
求，并切实解决他们面临的问题。同时，我们坚持打造爆品与价值营销，精简
SKU，聚焦核心品类，提高研发效率和竞争力。通过深化价值营销，我们成功推
出了快反王这一旗舰爆品，赢得了市场的广泛认可。
在质量提升方面，我们严格贯彻“严进、严出、严过程、严变更”的质量原则，
持续完善大质量体系。我们以工匠精神为引领，精益求精，确保快反王等爆品的
上市和上量都达到最高标准。在效益提升方面，我们通过挖掘各种措施，提高了
存货周转率和应收账款周转率，有效优化了现金流。同时，我们也注重组织及人
员的优化，提升人效，实施能者上、优者奖、劣者汰的用人机制，为公司的长远
发展注入了新的活力。
通过这些努力，我们最终在 2023 年实现了全面提质增效的目标。虽然全年
销售额略有下降，但盈利能力改善显著，现金流也实现了大幅增长。这一成绩的
取得，充分展示了我们在逆境中坚持战略定力、不断创新突破的实力和决心。展
望未来，我们将继续以客户需求为导向，聚焦爆品战略，不断提升产品质量和效
益，为公司的持续健康发展奠定坚实基础，我们相信，在全体员工的共同努力下，
23
杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
我们一定能够迎来更加辉煌的未来！
2023 年度公司实现营业收入 529,388.30 万元，较上年下降 3.78%；实现归属
于上市公司股东的净利润 53,842.76 万元，较上年增长 9.08%；经营性现金流由
去年的 8.84 亿提升至 14.67 亿，较上年增长 65.86%，有效改善了经营质量。
（二）、2023 年重点工作完成情况
2023 年主要工作成果如下：
1、全面提升产品力，齐心协力打爆品
研发聚焦核心品类，压缩产品档位，缩减 SKU、SPU，集中资源打爆品，于
6 月 16 日推出旗舰爆品快反王，引领行业进入快反心智时代；结合旗舰爆品快
反王的成功经验，进一步聚焦资源，聚焦其他核心品类如包缝超级爆品的打造；
通过平包绷爆品的打造，进一步提升公司自研电机电控产品性能及质量在行业中
的认可度；通过软硬件团队联合运作，聚焦智屏的现场数据价值发掘，深入大客
户开展一系列数字化样板线打造，不断优化成套智联解决方案。
2、聚焦爆品提价值，凝心聚力创共赢
聚焦打造爆品策略，围绕盛大的 616 快反王爆品发布会，深入挖掘并凸显产
品的三一价值钉。通过创新开展全球挑战赛、村超挑战赛、技术交流会等一系列
价值活动，聚焦并深化了价值营销的理念，实现了从单一的价格导向向全面价值
营销的有效转型。
通过着力打造山头客户标杆示范，以及联合创新的深入合作，不断优化和完
善成套解决方案，满足了客户的多样化需求的同时，积极探索并成功实施了“小
单快反”生产模式，在听雨轩、翡俪文德等项目中取得了显著成效，满足了客户
对小批量、快速反应的生产需求。
在渠道建设方面，持续优化渠道布局，通过践行价值营销理念，加速产品结
构的电脑化和自动化升级，提升了产品的竞争力和市场占有率。此外，我们坚持
推进服务营销，不断探索新的商业模式，提高了品牌知名度和 NPS 值，增强了
客户忠诚度和满意度。进一步完善海外办事处的建设和运营，引入海外本地员工，
更好更快捷的实施本地化服务，助力海外服装厂产业升级。
3、多措并举提质量，成本交付新突破
坚持爆品思维抓质量，通过严进、严出、严变更、快速止血、高效利用 FMEA
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等工具，大幅提高产品质量稳定性；建立订单交付四道防线，实施弹性和柔性生
产模式，通过科学排产策略，实现客户订单交付历史最佳水平；严格监控现场作
业，集思广益，产销研联动，实施端到端全产业链成本分解并有效降本增效，全
力以赴完成山头项目阶段性目标。
4、全面深化财经能力，实现经营质量提升
在聚焦爆品、价值营销指引下，不断完善“1+1+N”的经营分析会体系，提升
财经能力。以预算管理为核心，以经营分析为抓手，细化各专项分析，促进公司
经营目标实现、经营质量及运营效率改善，通过爆品价值牵引，优化产品结构，
提升产品盈利能力，实现公司净利率提升；通过分层分级、层层推进的经营差异
根因分析，倒逼多项经营举措创新，如柔性化生产、订单锁定制、库存透明化，
狠抓资产效率改善，实现存货周转率的提升，大幅改善经营现金流。
5、完善流程体系建设，助推产销研数字化
围绕客户端到端完善公司流程架构体系，形成以 ITBP 为推手的流程建设组
织及机制；对重点流程进行效率监控和晾晒，通过业务流程改革，提升运行效率；
聚焦营销 CRM、DMS、售后宝三个平台的建设，DMS 总经销订单交付实现线上
可视化，提升营销系统赋能业务的能力；研发 IPD 流程项目管理上线，实现产
品全生命周期的业务贯通；围绕爆品打造，持续推进营销数字化、研发数字化、
制造数字化建设。
6、优化组织提人效，助力爆品促发展
围绕爆品战略，不断优化组织，以支持爆品商业成功；通过绩效末位机制形
成“鲶鱼效应”，激发组织活力，提升组织效益；通过召开商业领袖班、专家训战
营、客户数字化提升班、台州上市公司组织活力赋能班等，对外赋能取得突破，
提升杰克品牌外部影响力。
（三）、2023 年度公司利润分配情况
公司完成 2023 年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日的总股
本 486,039,976 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量 6,330,815 股，即以
479,709,161 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共分配现金股利
153,506,931.52 元（含税）。此次利润分配方案已于 2023 年 6 月 29 日实施完毕。
（四）、董事会日常工作情况
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1、董事会工作情况
报告期内，公司共召开 13 次董事会，主要内容如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董事会第 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
2023-02-07
三十六次会议 议案》
第五届董事会第 1、审议通过了《关于公司控股子公司（孙）股权变动的议
2023-03-16
三十七次会议 案》
1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
3、审议通过了《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》
5、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
8、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
9、审议通过了《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员
薪酬考核的议案》
10、审议通过了《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及
第五届董事会第 预计 2023 年度经常性关联交易额度的议案》
2023-04-10
三十八次会议 11、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨
对外担保的议案》
12、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务
的议案》
13、审议通过了《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度
的议案》
14、审议通过了《关于公司 2023 年度委托理财的议案》
15、审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司提供担保额
度预计的议案》
16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
17、审议通过了《关于换届选举董事的议案》
18、审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
20、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
第五届董事会第
2023-04-25 1、审议通过了《2023 年第一季度报告》
三十九次会议
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
第六届董事会第 3、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的
2023-05-08
一次会议 议案》
4、审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
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6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回
购价格的议案》
第六届董事会第
2023-07-10 2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
二次会议
3、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的
议案》
第六届董事会第
2023-07-12 1、审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》
三次会议
1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的
议案》
第六届董事会第 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
2023-08-29
四次会议 实际使用情况的专项报告》
3、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额
度的议案》
1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
第六届董事会第
2023-09-25 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
五次会议
励相关事宜的议案》
4、审议通过了《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》
5、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案》
1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
第六届董事会第 关事项的议案》
2023-10-20
六次会议 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》
第六届董事会第
2023-10-30 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
七次会议
第六届董事会第
2023-11-27 1、审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》
八次会议
第六届董事会第 1、审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期展期的议
2023-12-27
九次会议 案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》
及公司章程的有关规定，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职
责，逐项落实股东大会决议主要内容。
二、2024 年工作目标
（一）、行业竞争格局和发展趋势
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2023 年，经济增长放缓、地缘冲突加剧、通胀保持粘性、货币持续收紧，
全球制造业景气度较为低迷，发达国家鞋服库存高企，消费及进口需求大幅收缩，
对下游鞋服及缝制机械行业带来明显冲击。全年来，行业面临内需低迷、外需下
行的双向挑战，经济效益明显下滑，企业经营压力较大，行业经济整体回落至近
十年来较为低迷的水平。
虽然面对严峻发展形势以及经济下行压力，行业面临诸多问题与挑战，但在
高质量发展战略指引和企业的共同努力下，企业危中寻机，创新求变，行业发展
依然不乏一些亮点。
1、行业创新驱动力充分展现
市场低迷期，创新是激发行业内生动力、推动设备换代升级、驱动市场可持
续发展的重要动力。2023 年，行业智能化单机研发应用加快，自动缝制单元进
一步向智能缝制单元和自动产线升级，数字化整厂解决方案不断丰富完善和深入
拓展，部分创新型企业依托技术创新和品类创新展现了逆势发展的新动能。
2、数字化服务能力较快提升
随着后疫情时代下游加快数字化、智能化转型，以智能成套为特征的整厂智
能缝制解决方案已经由局部试点逐步走向全面应用，行业骨干企业加快整合资
源，提升数字化能力，成为引领行业由制造商向综合服务商转型、打造行业数字
经济的重要增长点。
3、部分领域产品稳中有增
疫情结束后，在市场总体低迷的大环境下，下游鞋服、箱包等行业复苏步伐
不一，部分领域对缝制设备需求呈现稳中有增，有效带动了行业经济的相对稳健
发展，成为全年市场发展的亮点，如旅游业带动箱包等产业的需求增大，国内经
济回升及印度经济复苏带来电脑刺绣机恢复性增长机遇，冷冬对羽绒服棉服的需
求带来库存消化及模板机的需求。
4、行业内外竞争格局加快转换
随着我国缝制设备骨干企业的技术、质量、品牌、服务等综合竞争力的快速
提升，越来越多的下游鞋服大厂受制于成本和数字化、智能化转型压力，开始转
变合作及采购理念，青睐为客户创造价值和竞争力的缝制设备及整厂解决方案，
中国国产品牌缝制设备正加快进入中高端市场，中国骨干龙头企业正在中高端市
场逐步形成全方位赶超态势。
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展望 2024 年，全球经济持续复苏，通胀影响逐步减弱，货币环境由紧转松，
补库动力较快释放，海外因外汇缺乏等被压抑的进口需求有望得到释放。各种向
好因素的持续累积，将有效支撑我国缝制机械行业走出低谷，迎来“前低、中稳、
后高”的企稳回升过程。
1、经济弱势回升，迈入恢复性增长。
2024 年，世界经济仍将处于恢复期，1 月全球制造业 PMI 重回荣枯线。从
行业经济周期、库存周期的发展规律来看，经过 2022 年、2023 年连续两年的经
济放缓、下行和结构性调整，行业库存趋于优化，经济基本已经触底，回落到
2016 年上一轮恢复性增长周期的起点，经济企稳回升的基础得到巩固，产品智
能化升级的成效集中显现。
随着新兴市场经济回升和欧美通胀持续缓和，随着国内外服装生产和消费形
势持续改善，行业面临的内外部环境将有所好转。预计在经济消费需求回升、补
库潜力释放的双向拉动下，我国缝制机械行业产销有望在上半年企稳回升，下半
年保持明显增长，在上年低基数基础上，全年经济有望实现中低速正增长，迈入
恢复性增长的新周期。
2、内销触底回升，实现中低速增长。
疫情转段后，国家政策优化叠加促消费稳增长政策显效发力，不断促进内需
市场提质扩容。广东、湖北等省纷纷出台支持服装高质量发展的战略规划，逐步
落地一批重要的技术改造和智能制造项目。同时，纺织服装持续向中西部转移，
我国监狱系统鞋服生产规模不断扩大，一些下游鞋服大厂率先复苏，订单快速释
放。随着大厂订单不断向中小服装协作工厂外溢，随着国家政策端的持续发力和
消费者信心的不断恢复，随着服装新零售模式持续激发市场活力，2024 年我国
服装行业有望迎来回暖及增长态势。
我国缝制设备内销从 2021 年四季度开始放缓下行，2022、2023 已经连续两
年负增长，留下了一定补库和升级换代空间，特别是疫情后下游行业数字化、智
能化转型的意愿明显加强。从以往发展规律看，2024 年内销有望进入回升周期。
因此，在开展大规模设备更新改造等各类政策加持下，2024 年国内终端消费潜
能将进一步被挖掘，随着国家经济持续复苏和下游消费、生产等形势持续好转，
在上年低基数基础上，预计 2024 年我国缝制设备内销将有望触底回升，呈现个
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位数甚至两位数的中速增长趋势。
3、外贸止跌企稳，保持持平或小幅增长。
2023 年，高通胀、高库存导致欧美订单大幅锐减，加息造成相关国家外汇
紧缺，对缝制设备的进口需求降低。初步判断，欧美发达经济体紧缩货币政策的
滞后效应仍在发酵，行业出口形势仍在筑底过程中。2024 年，随着欧美等国通
胀平缓下行和逐步进入降息周期，海外各国金融和外汇紧缺状况有望得到缓解，
降通胀的政策目标将让位于稳增长，进口需求将得到逐步释放。特别是欧美鞋服
消费及补库需求逐步释放，东南亚等主要鞋服出口国订单止跌回升，中亚、非洲、
拉美等新兴市场继续保持活力，我国缝制设备的出口环境将持续改善，预计海外
市场对缝制设备需求集中释放的时间点在 2024 年年中或下半年。
2024 年上半年，海外需求收缩和行业出口下行的惯性力仍将影响行业，我
国缝制设备出口预计仍将维持负增长，降幅有望不断收窄；下半年，行业出口有
望止跌企稳，逐步呈现正增长。由于上年行业出口基数相对较高，全年来看，行
业出口有望保持持平或实现个位数的小幅增长趋势。
（二）、公司发展战略
公司的总体战略方针：聚焦用户打造爆品、创新驱动价值创造、构建纵横产
业生态、深度服务全球客户，构建核心业务、成长业务、新兴业务的业务组合模
型，探索有效增长模式及增长路径。
核心业务：围绕客户价值提升，通过爆品打造，精简 SKU 战略，以差异化
技术实现爆品性能新突破，进一步扩大市场的规模和份额，持续创造利润、现金
流，进一步支撑基础性能、前沿技术探索投入，进一步巩固单机竞争优势；
成长业务：为大客户提供基于超级爆品的成套智联解决方案，赋能客户数字
化转型、提质增效，突破行业周期，快速打开新的增长空间，同时带动中型客户
升级。
新兴业务：基于杰克客户同心和技术同心，以及全球化能力拓展业务，快速
发展智能仓储业务的；积极探索最新的包括人形机器人在内的人工智能技术，寻
找联合创新合作，逐步打造服装智造领域先进的智能成套解决方案，孵化新的业
务和增长曲线。
（三）、经营计划
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缝纫机行业经过三年的低周期调整，在 2023 年已经接近 2016 年的行业历史
最低水平，据中国缝制机械协会预测，从 2024 年二季度开始，下游行业将迎来
鞋服订单的激增，全球服装需求将全面恢复，整体消费水平也将逐步恢复至正常
水平，有望在下半年拉动缝制设备需求回暖。作为行业龙头企业，我们将进一步
聚焦爆品打造，拓展价值营销,深化成套智联，提升公司五力，着力做好以下重
点工作：
1、聚焦爆品强成套，构建领先产品力
坚定地聚焦打造爆品，以“极致的架构、极致的质量、极致的成本和极致的
体验”为目标，打造“开发一代、预研一代、探索一代”的产品路径；深化客户
洞察，聚焦核心品类，强化研发投入，打造爆品，精简 SKU 提升研发效率；持
续强化设计质量和基础性能，不断提升爆品电控性能及质量；加强产品和技术开
发，为智能成套提供坚实支撑；致力于平台化和模块化研究，打造技术同心圈，
助推新业务发展；持续优化 IPD 运作，全面提升产品竞争力和创新力。
2、爆品助推价值营销深化，全面提升营销力服务力
深化用户场景研究，精准提炼三一价值钉，深度解决客户痛点难点，持续推
进价值营销，全方位提升营销力和服务力。不断创新营销方式，通过举办爆品发
布会、挑战赛等多样活动，紧抓市场机遇，特别是在关键的三国市场实现重点突
破。聚焦“快反王”等旗舰爆品，加大核心产品及成套组合方案的推广力度，深
入挖掘并维护高质量客户，树立行业标杆。积极开拓海外市场，与全球品牌商建
立深度合作，打造头部客户样板工厂，助推产业升级，树立杰克智能成套品牌的
全球影响力。继续推进渠道分层分级管理，提升销售业绩和市场占有率。开展组
合营销，稳固中低端市场的同时全力拓展中高端市场，实现市场的全面领先。强
化电控维修自主化和服务本地化，统一服务流程和收费标准，确保服务水平的稳
定与可持续。推广后服务产品包，完善代理商服务体系，提升用户体验，为用户
创造更多价值。
3、提质增效打爆品，全面提升制造力
以爆品质量为引领，全面深化质量管理，持续提升整体产品质量，确保质量
稳定性。积极培养“金种子”人才，提升生产管理能力，快速提升产能，实现柔
性和弹性生产。建立标准工时库，优化生产流程，消除瓶颈，减少工时浪费和异
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常。加大自动化投入，推动人机协作与自动化设备应用，提效降本。强化供应商
和物料双认证，开展供应商稽查与质量绩效应用，打造高质量供应商体系。加强
数字化赋能，增强经销商进销存可视化，精准预测销售滚动预算，确保生产与需
求精准匹配，提升快速交付能力。
4、完善激励提人效，持续激发组织力
健全完善 EMT 管理机制，紧密围绕“激发组织动力、强化组织压力、提升
组织效率”开展工作：持续完善干部选拔机制，确保干部活力、动力与压力并存；
加强人才引进和培养，不断提升人才密度；完善和贯彻 3+3 的全面薪酬体系，激
发组织活力，提升人效；不断提升业务人力资源运作能力，强化政委体系建设，
提升以客户为中心的组织作战能力；持续开展内外部赋能训战营，提升业务能力
和管理水平，赋能业务发展。
5、强化数字赋能，助推效率提升
数字化建设坚持以“用户为中心”，围绕“主干清晰、末端灵活、效率优先、
兼顾管控”开展各项工作：研发模块围绕“打爆品”的 IT 平台化、流程化、模
板化建设，提升研发协同化和标准化，为精准研发添加核心“高精尖武器”；营
销模块以“打造爆品、价值营销、快速服务”为导向，建立营销数据中台，提高
数据分析和应用效率；制造模块坚持以“提质增效”为主旋律，推进人机交互、
数据驱动等数智化工作的建设，实现全产业的 MES 覆盖；供应链模块持续推进
供应商数字化赋能，深化供应链协同效率，提升供应商零件质量。
以上报告，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 7：《公司 2023 年度监事会工作报告》
各位股东：
2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》
及有关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、
财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎
发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。现将 2023
年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
2023 年度，监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
2.审议《公司 2022 年度财务决算报告》
3.审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》
5.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
6.审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》
第五届监事会第 7.审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
2023.04.10
二十八次会议 的专项报告》
8.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的
议案》
9.审议《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023
年度经常性关联交易额度的议案》
10.审议《关于公司 2023 年度委托理财的议案》
11.审议《关于计提资产减值准备的议案》
12.审议《关于换届选举监事的议案》
第五届监事会第
2023.04.25 1.审议《公司 2023 年第一季度报告》
二十九次会议
第六届监事会第
2023.05.08 1.审议《关于选举公司监事会主席的议案》
一次会议
1.审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
第六届监事会第
2023.07.10 议案》
二次会议
2.审议《关于注销部分股票期权的议案》
1.审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第六届监事会第 2.审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
2023.08.29
三次会议 情况的专项报告》
3.审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议
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案》
1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》；
第六届监事会第 2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
2023.09.26
四次会议 管理办法〉的议案》；
3.审议《关于核查<2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单〉的议案》。
1.审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
第六届监事会第
2023.10.20 议案》
五次会议
2.审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第六届监事会第
2023.10.30 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
六次会议
二、监事会履行职责情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定赋予的职权，
通过认真审议监事会议题、列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文
件资料等形式，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积
极参与各项会议各重大事项的研究，对重大事项发表监事会意见，认真履行了监
事会的知情监督检查职能。
通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会和董
事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、
表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽
责，严格贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发
现违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务
体系完善、内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的
确认与计量真实准确。公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度报
告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
（三）对公司关联交易的核查意见
报告期内，监事会对公司日常关联交易额度预计等关联事项进行了核查。公
司监事会认为，相关事项是基于双方日常及一般业务往来，定价原则公平公允，
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符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益；审议及表
决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
（四）对公司定期报告的编制和审核程序发表审核意见
报告期内，监事会对公司董事会编制的定期报告进行审核，签署了书面确认
意见。公司监事会认为，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》等相关法律法规的有关规定；公司定期报告的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果等事项，相关披露信息真实、准确、完整；公司定期报告披露之
前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）内部控制制度执行情况
监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的
内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公
司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的
自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公
司董事会内部控制评价报告无异议。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》《监事会议事规则》等规定，忠实勤勉地履行职责，进一步促进公
司治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2024 年
度监事会主要有以下几方面工作：
1.持续加强法律法规学习，提高自身的业务水平和履职能力，持续推进监事
会建设，更好地发挥监事会的监督职能。
2.继续忠实履行职责，进一步促进公司规范运作，保持日常监督的敏感性，
防范经营风险，维护公司和全体股东的利益。
3.继续列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大事项，重点关注各项
决策程序的合法合规性，督促董事、高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司及股
东利益的行为发生。
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
以上报告，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 8：《公司 2023 年度财务决算报告》
各位股东：
公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告信会师报字[2024]第 ZF10622 号，在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
经审计，公司 2023 年度实现营业收入 529,388.30 万元，较上年下降 3.78%；
实现归属于上市公司股东的净利润 53,842.76 万元，较上年增长 9.08%；经营性
现金流由去年的 8.84 亿元提升至 14.67 亿元，较上年增长 65.86%。现将公司 2023
年的财务情况报告如下：
一、资产负债结构分析
（一）资产构成变化分析
截止2023年12月31日，公司期末资产总额为851,461.42万元，同比下降
0.47%，具体资产变动情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例（%）
货币资金 1,714,610,124.50 1,901,521,249.35 -9.83
交易性金融资产 41,255,918.81 60,505,534.67 -31.81
应收票据 177,336,469.61 74,534,632.92 137.92
应收账款 837,862,985.89 926,115,850.11 -9.53
应收款项融资 30,698,142.00 10,850,000.00 182.93
预付款项 27,561,798.79 29,543,010.83 -6.71
其他应收款 52,063,307.99 42,616,775.65 22.17
存货 897,259,162.21 1,302,302,946.20 -31.10
一年内到期的非流动资产 163,943,967.89 138,790,587.22 18.12
其他流动资产 48,449,445.30 34,562,577.07 40.18
流动资产合计 3,991,041,322.99 4,521,343,164.02 -11.73
长期股权投资 64,247,893.68 49,053,407.37 30.98
投资性房地产 14,240,747.01 不适用
固定资产 2,183,942,637.57 2,080,655,633.48 4.96
在建工程 756,746,811.47 808,216,721.11 -6.37
使用权资产 37,962,453.69 41,907,119.62 -9.41
无形资产 355,078,112.40 366,663,534.91 -3.16
商誉 825,385.37 8,518,487.47 -90.31
递延所得税资产 71,920,810.99 62,645,901.39 14.81
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
其他非流动资产 1,038,608,033.73 615,571,847.32 68.72
非流动资产合计 4,523,572,885.91 4,033,232,652.67 12.16
资产总计 8,514,614,208.90 8,554,575,816.69 -0.47
1、交易性金融资产减少主要系资金理财减少所致；
2、应收票据增加主要系收到客户的银行承兑汇票增加所致；
3、应收款项融资增加主要系收到客户的银行承兑汇票增加所致；
4、存货减少主要系2023年公司缩减SKU，实现柔性化生产及销售订单锁单
制，提升营运效率所致；
5、其他流动资产增加主要系年底未抵扣的增值税增加所致；
6、长期股权投资增加主要系2023年对外投资款增加所致；
7、投资性房地产增加主要系下陈闲置厂房出租所致；
8、商誉减少主要系计提深圳灵图商誉减值所致；
9、其他非流动资产增加主要系大额定期存单增加所致。
（二）负债构成变化分析
截止2023年12月31日，公司期末负债总额为405,735.28万元，同比下降
2.32%，具体负债变动情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例（%）
短期借款 1,381,289,109.87 1,876,446,046.43 -26.39
应付票据 5,274,600.00 不适用
应付账款 1,087,732,380.40 933,691,459.90 16.50
合同负债 407,934,302.44 390,708,219.89 4.41
应付职工薪酬 190,331,126.17 163,076,901.41 16.71
应交税费 67,840,321.47 42,164,699.72 60.89
其他应付款 354,981,893.77 329,882,816.97 7.61
一年内到期的非流动负债 205,522,356.75 7,678,097.80 2576.74
其他流动负债 121,929,065.68 55,546,269.70 119.51
流动负债合计 3,822,835,156.55 3,799,194,511.82 0.62
长期借款 23,039,499.46 228,713,122.70 -89.93
租赁负债 27,710,711.23 33,246,610.64 -16.65
预计负债 662,808.85 6,080,884.96 -89.10
递延收益 180,161,462.06 76,961,774.10 134.09
递延所得税负债 2,943,154.33 9,456,705.83 -68.88
非流动负债合计 234,517,635.93 354,459,098.23 -33.84
负债合计 4,057,352,792.48 4,153,653,610.05 -2.32
1、应付票据增加主要系子公司以银行承兑汇票结算增加所致；
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
2、应交税费增加主要系应交企业所得税增加所致；
3、一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款重分类所致；
4、其他流动负债增加主要系已背书/贴现未终止确认的应收票据增加所致；
5、长期借款减少主要系一年内到期的长期借款重分类所致；
6、递延收益增加主要系政府补助增加所致；
7、递延所得税负债减少主要系固定资产加速折旧所致；
8、预计负债减少主要系保值活动预计兑现的金额减少所致。
（三）所有者权益构成变化分析
截止2023年12月31日，公司期末所有者权益总额为445,726.14万元，同比增
长1.28%，具体所有者权益变动情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例（%）
实收资本（或股本） 484,419,031.00 486,039,976.00 -0.33
资本公积 1,220,282,583.06 1,335,564,828.92 -8.63
库存股 300,909,725.00 93,185,530.96 222.91
其他综合收益 2,794,373.26 551,577.46 406.61
专项储备 3,691,161.18 1,615,012.29 128.55
盈余公积 341,218,840.22 298,544,470.04 14.29
未分配利润 2,603,471,868.78 2,261,225,606.26 15.14
归属于母公司所有者权益
4,354,968,132.50 4,290,355,940.01 1.51
（或股东权益）合计
少数股东权益 102,293,283.92 110,566,266.63 -7.48
所有者权益（或股东权益）
4,457,261,416.42 4,400,922,206.64 1.28
合计
1、库存股增加主要系股票回购所致；
2、其他综合收益增加主要系外币报表折算差额增加所致；
3、专项储备增加主要系公司计提安全储备增加所致。
二、损益情况分析
2023年度，公司营业总收入为529,388.30万元，同比下降3.78%，公司经营
变动情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度 2022 年度 变动比例（%）
营业收入 5,293,883,028.60 5,501,661,292.13 -3.78
营业成本 3,789,614,492.32 4,030,771,397.33 -5.98
销售费用 338,672,789.21 282,011,484.91 20.09
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
管理费用 245,473,682.03 301,795,917.54 -18.66
研发费用 394,603,536.22 390,262,938.95 1.11
财务费用 -14,302,520.78 -42,979,756.00 不适用
1、营业收入减少主要系2023年经济缓慢复苏、国际冲突加剧，我国缝制机
械行业面临内需低迷、外需下行的双向挑战，行业经济整体回落至近十年来最为
低迷的水平，整体行业业绩下滑，杰克年收入与上年相比略有下降；
2、营业成本减少主要系营业收入下降及产品结构调整所致；
3、销售费用增加主要系营销奖金增加、走访市场差旅费增加、快反王发布
等市场活动增加所致；
4、管理费用增加主要系管理提效、人工成本下降及限制性股票业绩未达标
冲减计提的费用所致；
5、财务费用减少主要系汇率波动所致。
三、 现金流量情况分析
2023年度，公司现金流量情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度 2022 年度 变动比例（%）
经营活动产生的现
1,466,947,020.21 884,452,126.68 65.86
金流量净额
投资活动产生的现
-743,888,736.07 -783,300,277.40 不适用
金流量净额
筹资活动产生的现
-932,112,216.76 1,049,315,373.88 -188.83
金流量净额
1、经营活动产生的现金流量大幅增加主要系去库存、降应收账款，提升经
营效益所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少主要系归还银行借款所致。
以上报告，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 9：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东：
公司 2023 年度审计报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，
请 各 位 股 东审 议 。 （ 2023 年 年 度 报告 及其 摘 要 详 见上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露内容）。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 10：《关于公司 2023 年度利润分配预案》
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股
东的净利润为 538,427,564.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分
配利润为人民币 2,100,551,541.50 元。
基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公
司的经营成果，现提出公司 2023 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量
后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 484,419,031
股，扣除公司回购专用证券账户 19,190,756 股，以此计算合计拟派发现金红利
232,614,137.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条：
上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施
的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年
度，公司通过集中竞价交易方式累计使用 305,403,787.36 元（不含交易费用）回
购公司股份，视同现金分红。因此，2023 年度公司现金分红总额为 538,017,924.90
元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 99.92%，占期末母公
司报表中未分配利润的 25.61%。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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议案 11：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
各位股东：
公司于 2022 年年度股东大会聘任的 2023 年度财务报告审计机构立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信
会计师事务所自 2003 年以来一直被聘为公司的财务审计机构，已连续为公司提
供审计服务 21 年。21 年来，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程
中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准
则要求，遵守会计师的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。
为了保持公司会计报表审计工作的连续性，现拟继续聘请立信会计师事务所
为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
拟聘任立信会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，
证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，
同行业上市公司审计客户 59 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
尚余
连带责任，立信投保的职业保
金亚科技、周旭 1,000 多
投资者 2014 年报 险足以覆盖赔偿金额，目前生
辉、立信 万，在诉讼
效判决均已履行
过程中
一审判决立信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
保千里、东北证 2015 年重组、
14 日期间因证券虚假陈述行为
投资者 券、银信评估、 2015 年报、 80 万元
对投资者所负债务的 15%承担
立信等 2016 年报
补充赔偿责任，立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。
二、项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 姚丽强 2009 年 2007 年 2009 年 2009 年
签字注册会计师 肖云峰 2023 年 2019 年 2023 年 2019 年
质量控制复核人 俞伟英 2007 年 2006 年 2005 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姚丽强
时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 杰克科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 永和流体智控股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 浙江中欣氟材股份有限公司 签字合伙人
2021-2023 年 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 肖云峰
时间 上市公司名称 职务
无 无 无
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：俞伟英
时间 上市公司名称 职务
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2021 年 浙江铁流离合器股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023 年 浙江铁流离合器股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 宁波拓普集团股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 浙江本立科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 三力士股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 上海移远通信技术股份有限公司 签字合伙人
2023 年 江苏国茂减速机股份有限公司 签字合伙人
2023 年 宁波日月重工股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 浙江春风动力股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 上海华峰铝业股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2022 年 2023 年 增减（%）
年报审计收费金额（万元） 95 95 0.00
内控审计收费金额（万元） 20 20 0.00
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 12：《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核
的议案》
各位股东：
根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬管理制度》等相关规定，在充
分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现公
司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
进行了年度考核。
公司薪酬结构包含：基本工资、绩效年度奖金，
绩效年终奖金=标准绩效年终奖金*公司业绩所对应系数*个人绩效排名所对
应的年薪系数
年收入标准=月收入标准×12 月+绩效年度奖金
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的发放参考上述标准执行。
一、 本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、 本议案适用期限
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
三、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核情况
2023 年度在公司领取
姓名 职务
的薪酬（万元）（税前）
阮积祥 董事长、总裁 150.19
阮福德 副董事长 150.19
谢云娇 副董事长、副总裁、董事会秘书 182.73
邱杨友 董事、副总裁 192.48
吴利 董事、副总裁 185.24
胡文海 董事 106.16
陈威如 独立董事 10.00
王茁 独立董事 10.00
谢获宝 独立董事 10.00
阮美玲 监事会主席 40.00
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金会平 监事 12.42
王吉明 职工监事 23.34
阮林兵 副总裁 162.32
林美芳 财务总监 46.51
赵新庆 董事长（离任） 56.77
阮积明 副董事长（离任） 54.38
车建波 监事会主席（离任） 15.69
合计 1,408.43
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 13：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
各位股东：
为满足公司及子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及
其子公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超
过 85,500 万元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证
等）、抵押担保、质押担保等，上述担保额度预计含等值外币，包括新增担保及
原有担保的展期或者续保，担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议
通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司办理
每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。
本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内根据各
子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金
额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等事宜，授权期限同担保额度有效
期。
一、担保情况概述
公司及控股子公司拟对控股子公司的具体担保情况预计如下：
担保额 是 是
被担保
担保 度占上 否 否
方最近 截至目前 本次新增
担保 方持 市公司 担保预计有效 关 有
被担保方 一期资 担保余额 担保额度
方 股比 最近一 期 联 反
产负债 （万元） （万元）
例 期净资 担 担
率
产比例 保 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
安徽海飞智能科技 自2023年年度
100% 86.39% - 500 0.11% 否 否
公司 有限公司 股东大会审议
或其 通过之日起至
子公 2024年年度股
Jack Europe S.àr.l. 100% 76.70% - 10,000 2.30% 否 否
司 东大会召开之
日止
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
浙江杰克智能缝制 自2023年年度
公司 100% 63.35% 12,204 60,000 13.78% 否 否
科技有限公司 股东大会审议
或其
浙江杰克成套智联 通过之日起至
子公 90% 43.21% - 3,000 0.69% 否 否
科技有限公司 2024年年度股
司
台州市杰慧机械有 60% 33.78% - 1,500 0.34% 东大会召开之 否 否
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
限公司 日止
安徽杰羽制鞋机械
51% 50.99% - 1,500 0.34% 否 否
科技有限公司
拓卡奔马机电科技
100% 34.39% - 2,000 0.46% 否 否
有限公司
杰克（江西）智能
缝制设备科技有限 51% 61.02% - 1,000 0.23% 否 否
公司
安徽杰瑞智能科技
51% 66.01% 500 500 0.11% 否 否
有限公司
浙江威比玛智能缝
100% 65.27% - 1,000 0.23% 否 否
制科技有限公司
Bullmer GmbH 100% 44.19% - 2,000 0.46% 否 否
M.A.I.C.A.S.r.l. 100% 67.61% - 500 0.11% 否 否
VI.BE.MAC.S.p.A. 100% 55.22% - 2,000 0.46% 否 否
注：公司对安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（简称“安徽杰羽”）的持股比率为 48.44%，
根据股东协议，公司对安徽杰羽的表决权为 51%，仍为公司控股子公司。
在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际
情况内部调剂使用（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的及将来新纳入合
并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）。其中资产负债率低于 70%
的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%以上的下属控股
公司与资产负债率低于 70%的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
如无特殊说明，以下各被担保人数据均为 2023 年 12 月 31 日或 2023 年 1-12
月数据，单位均为人民币万元。
如无特殊说明，以下各被担保人数据均为 2023 年 12 月 31 日或 2023 年 1-12
月数据，单位均为人民币万元。
1、浙江杰克智能缝制科技有限公司
公司名称 浙江杰克智能缝制科技有限公司 成立时间 2018 年 7 月 2 日
注册资本 100,000 万元 法定代表人 阮林兵
注册地址 浙江省台州市台州湾新区东部新区海城路 1009 号
一般项目：缝制机械制造；缝制机械销售；黑色金属铸造；工业自动控制
经营范围 系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
租赁；货物进出口；技术进出口；家用电器制造；家用电器销售；家用电
器安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 297,205.02 负债总额 188,294.15
（万元） 营业收入 160,694.25 净利润 3,342.03
资产负债率 63.35% 是否经审计 是
2、浙江杰克成套智联科技有限公司
公司名称 浙江杰克成套智联科技有限公司 成立时间 2019 年 12 月 11 日
注册资本 5,500.00 万元 法定代表人 吴利
注册地址 浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道东段 1008 号
智能缝制机械、智能吊挂机械、智能分拣机械、智能仓储设备及零配件的
研发、生产、销售、安装及租赁，相关软件的研发、技术咨询、租赁及技
经营范围
术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 4,730.78 负债总额 2,044.27
（万元） 营业收入 9,562.07 净利润 171.48
资产负债率 43.21% 是否经审计 是
3、浙江威比玛智能缝制科技有限公司
公司名称 浙江威比玛智能缝制科技有限公司 成立时间 2019 年 10 月 18 日
注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 阮林兵
注册地址 浙江省台州市台州湾新区三甲街道东海大道东段 1008 号
缝制机械、水洗、激光以及熨烫设备及工业机器人研发、制造、销售、技
经营范围 术咨询、技术服务，缝制机械设备租赁，软件开发，货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 2,774.40 负债总额 1,810.88
（万元） 营业收入 4,035.07 净利润 -157.28
资产负债率 65.27% 是否经审计 是
4、台州市杰慧机械有限公司
公司名称 台州市杰慧机械有限公司 成立时间 2021 年 11 月 24 日
注册资本 500.00 万元 法定代表人 范云波
注册地址 浙江省台州市台州湾新区三甲街道农场路 158 号 2 幢 1 号楼一层
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件
经营范围
销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 976.73 负债总额 329.92
（万元） 营业收入 2,291.35 净利润 182.80
资产负债率 33.78% 是否经审计 是
5、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司
公司名称 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 成立时间 2018 年 8 月 16 日
注册资本 10,729.88 万元 法定代表人 章国志
注册地址 安徽省池州经济技术开发区金安园区
工业电控、电机、软件、自动化缝制设备、机电一体化智能装备、机械类
产品、体育用品、户外用品的研发、生产、销售、租赁，货物进出口业务
经营范围
和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 26,555.75 负债总额 13,540.22
（万元） 营业收入 20,452.07 净利润 -1,432.81
资产负债率 50.99% 是否经审计 是
6、安徽海飞智能科技有限公司
公司名称 安徽海飞智能科技有限公司 成立时间 2021 年 9 月 23 日
注册资本 500.00 万元 法定代表人 刘有珍
安徽省池州市池州经济技术开发区沿江路与金光大道交叉口安徽贝腾智
注册地址
能装备制造有限公司
一般项目:皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;缝制机械制造;电工机
经营范围 械专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造(除许可业务外,可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 1,803.94 负债总额 1,558.37
（万元） 营业收入 1,072.24 净利润 -144.94
资产负债率 86.39% 是否经审计 是
7、安徽杰瑞智能科技有限公司
公司名称 安徽杰瑞智能科技有限公司 成立时间 2021 年 3 月 12 日
注册资本 2,000.00 万元 法定代表人 王精文
注册地址 安徽省池州市经济技术开发区电子信息产业园 20 号厂房
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
机电一体化智能设备、工业电控、电机、激光机、自动化缝制设备、体育
用品、户外用品的研发、生产、销售及租赁服务,计算机技术及软件研发,
经营范围
货物及技术进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 2,089.41 负债总额 1,379.15
（万元） 营业收入 1,756.55 净利润 12.16
资产负债率 66.01% 是否经审计 是
8、拓卡奔马机电科技有限公司
公司名称 拓卡奔马机电科技有限公司 成立时间 2009 年 12 月 14 日
注册资本 22,000.00 万元 法定代表人 郑海涛
注册地址 浙江省台州市临海市江南街道七一河路 181 号
自动裁床、铺布机、缝纫机、服装机械设备及配件、工业自动化控制系统
装置制造、销售、研发、租赁；计算机技术服务；计算机软件研发、销售
经营范围
（除电子出版物外）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 84,737.73 负债总额 29,143.54
（万元） 营业收入 81,863.28 净利润 14,711.15
资产负债率 34.39% 是否经审计 是
9、杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司
杰克（江西）智能缝制设备科技
公司名称 成立时间 2019 年 6 月 3 日
有限公司
注册资本 2,500.00 万元 法定代表人 陈鹏
注册地址 江西省吉安市吉州区禾埠新村 333 号厂区内 53、3 幢
缝纫机及配件、五金配件研发、制造、销售、租赁及技术咨询、技术服务；
经营范围 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 23,531.00 负债总额 14,358.59
（万元） 营业收入 20,833.99 净利润 1,659.84
资产负债率 61.02% 是否经审计 是
10、Bullmer GmbH
公司名称 Bullmer GmbH 成立时间 2006 年 4 月 6 日
注册资本 60.40 万欧元
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注册地址 德国巴登-符腾堡州梅尔斯特滕市
经营范围 CAD/CAM 系统及其产品的研发、销售、服务、培训及相关产品生产
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 10,895.40 负债总额 4,814.87
（万元） 营业收入 17,650.01 净利润 204.70
资产负债率 44.19% 是否经审计 是
11、Jack Europe S.a r.l.
公司名称 Jack Europe S.a r.l. 成立时间 2017 年 11 月 20 日
注册资本 1.20 万欧元
注册地址 卢森堡迪克斯街 6 号，邮编 L－1417
经营范围 参与卢森堡或国外其他公司的收购、控股、管理和处置相关利益的活动。
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 25,370.35 负债总额 19,459.94
（万元） 营业收入 - 净利润 -228.50
资产负债率 76.70% 是否经审计 否
12、M.A.I.C.A.S.r.l.
公司名称 M.A.I.C.A.S.r.l. 成立时间 1980 年 6 月 26 日
注册资本 1.548 万欧元
注册地址 GRASSOBBIO (BG) VICOLO MOROSELLA 2 CAP 24050
经营范围 纺织机械和设备的生产、缝制和织布机器的辅助加工（包括配件）
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 5,728.91 负债总额 3,873.12
（万元） 营业收入 4,215.56 净利润 145.51
资产负债率 67.61% 是否经审计 是
13、VI.BE.MAC. S.p.A.
公司名称 VI.BE.MAC. S.p.A. 成立时间 1980 年 10 月 14 日
注册资本 200.00 万欧元
注册地址 San Giovanni Lupatoto (VR), 37057, Via Monte Pastello No. 7/I
经营范围 服装行业所用缝纫机的生产、制造和销售
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务数据 资产总额 9,414.33 负债总额 5,198.38
（万元） 营业收入 6,091.07 净利润 -1,023.74
资产负债率 55.22% 是否经审计 是
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杰克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（二）被担保人与上市公司的关系
本次被担保人均为公司的全资及控股子公司。
三、担保协议的主要内容
以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东
大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、
金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生
产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资
（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。被担保人
经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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