证券代码：603337            证券简称：杰克股份            公告编号：2024-040


                          杰克科技股份有限公司
                 第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日发出召开第六届董
事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 7 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。董事谢云娇、邱杨友、
吴利、胡文海作为激励对象回避表决。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《杰克科技股份有限公
司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。董事谢云娇、邱杨友、
吴利、胡文海作为激励对象回避表决。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《杰克科技股份有限公
司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。


    特此公告。
                                                     杰克科技股份有限公司董事会
                                                               2024 年 7 月 12 日




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