证券代码：603337         证券简称：杰克股份          公告编号：2024-054



                     杰克科技股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日发出召开

第六届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决

方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整预留授予价格的议案》

    鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》

及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年

第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划预

留授予限制性股票授予价格进行相应调整，预留授予价格由 10.62 元/股调整为

10.12 元/股。

    具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰克

科技股份有限公司关于调整预留授予价格的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第七次会议审查同意。

    2、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会

认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月

14 日为预留部分限制性股票授予日，向 38 名激励对象授予预留部分 50.00 万股

限制性股票，授予价格为 10.62 元/股（调整后为 10.12 元/股）。

    具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰克

科技股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第七次会议审查同意。

    三、上网公告附件

    1、第六届董事会第十六次会议决议；

    2、第六届提名与薪酬委员会第七次会议决议。



    特此公告。




                                               杰克科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 8 月 15 日